Washington– Dos ciudadanos chinos enfrentan cargos en Estados Unidos por realizar una expansión compuestos en Birmania Donde las autoridades dicen que los trabajadores fueron obligados a participar en una estafa de fraude de inversión en criptomonedas, según Registros judiciales Abierto el jueves en Washington, DC
Una acusación presentada ante un tribunal federal acusó a los sospechosos, Huang Jing Shan y Jiang Wen Jie, de conspiración para cometer fraude electrónico. Se les acusa de operar el complejo de escala industrial Shunda Park en la aldea de Min Let Pan antes de que las fuerzas armadas de Myanmar lo tomaran en noviembre de 2025.
Centros de estafas cibernéticas cerca de la frontera de Myanmar con Tailandia. Y persisten, a pesar de la promesa de los dirigentes militares de Myanmar de eliminarlos. La Prensa Asociada encontró.
Ambos sospechosos acusados en Washington están bajo custodia del gobierno en Tailandia por ingresar ilegalmente al país, según un expediente judicial. Fueron trasladados a otro complejo de estafas en Camboya, pero las autoridades tailandesas los arrestaron por cargos de inmigración a principios de este año, según el documento. No está claro cuándo serán llevados a Estados Unidos para ser juzgados.
Los agentes del FBI revisaron miles de dispositivos electrónicos encontrados en el complejo de Shunda y entrevistaron a algunos de sus ex empleados. Según una declaración jurada de un agente del FBI, los estafadores que se hacen pasar por agentes del orden o funcionarios bancarios utilizan sitios web fraudulentos que se hacen pasar por plataformas de inversión legítimas para defraudar a las víctimas enviando criptomonedas a todo el mundo.
La fiscal federal Jeanine Pirro, quien anunció la acusación. Una conferencia de prensa en Washington, dijo que el tipo de estafa en el complejo de Shunda es una de las formas de delito cibernético de más rápido crecimiento y más devastadoras desde el punto de vista financiero, y que cuesta a los estadounidenses miles de millones de dólares.
“No es abstracto. Está afectando a tus vecinos, a tus amigos y a las cuentas de jubilación de tus padres”, dijo Pirro. “Algunas de estas víctimas están tan angustiadas que acaban con sus propias vidas. Esto es un homicidio económico”.
Los trabajadores del recinto dijeron al FBI que los retuvieron contra su voluntad y los obligaron a participar en la estafa bajo amenazas de violencia.
“Los sindicatos criminales detrás de estos complejos a menudo atraen a los sospechosos para que viajen a la cercana Tailandia con ofertas de trabajos técnicos bien remunerados. Sin embargo, a muchos de estos individuos les confiscan sus identificaciones y son traficados a (Myanmar) para trabajar en estos complejos fraudulentos”, dice la declaración jurada del FBI.
Los registros judiciales en línea no incluyen un abogado de los acusados, Huang y Jiang.
Pirro también anunció el jueves que las autoridades habían eliminado cientos de sitios web relacionados con estafas y confiscaron un canal en la aplicación de mensajería Telegram que, según dijo, se utilizaba para reclutar víctimas de trata de personas para un complejo en Camboya.
“Estos criminales pensaban que eran intocables porque estaban en el extranjero”, dijo Pirro. “Hoy les estamos demostrando que están equivocados y apenas estamos comenzando”.
