Las Vegas (Klas) – Se espera que el abogado que dirigió el plan Ponzi reciba 500 millones de dólares para financiar su lujoso estilo de vida y pagar su deuda de juego culpable, según descubrieron los investigadores de 8 News Now.
Matthew Beasley acordó declararse culpable de cinco cargos de fraude electrónico, según los documentos. Hay un federal El gran jurado votó a favor de la acusación él en 2023.
La sentencia más alta que enfrenta Beasley es 100 años de prisión, más una multa de 1,25 millones de dólares y libertad supervisada. Como parte del acuerdo, los fiscales federales sugerirán una pena menor que la legal, según los documentos.
Originalmente acusó a los fiscales de Beasley en 2022 después de un tiroteo que involucró al agente del FBI el 3 de marzo de 2022, en su casa cerca de 215 Beltway y Ann Road.
Beasley le acusó antes Con un cargo de agredir a un oficial federal por apuntar con un arma a un agente del FBI cuando fueron a su casa para hablar con él sobre su investigación, dijeron los funcionarios. Beasley se negó a soltar el arma, lo que llevó a un agente a dispararle, dijo el departamento después de su arresto. Ese caso penal fue posteriormente rechazado.
Los investigadores dicen que más de 600 personas han invertido Con Beasley, que contiene casi 500 millones de dólares. Beasley usó el dinero para comprar artículos de lujo y pagar deudas de juego, según documentos judiciales. En el acuerdo de culpabilidad, los fiscales describen el plan como “enorme”.
“Alrededor de 331,4 millones de dólares de los 461 millones fueron devueltos a los inversores, lo que provocó que algunos inversores se beneficiaran de sus inversiones, otros recuperaran costes y otros perdieran dinero”, dijeron los fiscales en documentos presentados el viernes. Un total de 948 inversores perdieron casi 246,4 millones de dólares. “
Beasley se pagó a sí mismo 33,5 millones de dólares y utilizó el dinero para comprar “casas de lujo, coches de alta gama, vehículos de ocio, entre otras cosas”, dijeron los fiscales. Alrededor de 11 millones de dólares de los 33,5 millones se destinaron “a pagar sus deudas de juego y 22,8 millones de dólares a enriquecerse y seguir jugando”.
“En resumen, el acusado hizo creer deliberadamente a los inversores que sus inversiones se utilizarían para financiar préstamos para demandantes de lesiones personales… esperando recibir acuerdos por sus reclamaciones contra las compañías de seguros, cuando el acusado sabía todo el tiempo que no utilizaría el dinero de los inversores para financiar préstamos sino para enriquecerse a sí mismo y a otros, y para pagar a los inversores como si se hubieran hecho préstamos”, dijo.
Se alega que el plan comenzó alrededor de 2017 cuando “Beasley declaró falsa y fraudulentamente a (un individuo) que podía encontrar demandantes en los casos legales de lesiones personales que querían pedir dinero prestado contra sus acuerdos”, dicen los documentos.
Durante el conflicto de 2022 con el FBI, Beasley “admitió repetidamente ante el negociador del FBI que… (el) plan de inversión es en realidad un esquema Ponzi que comenzó en 2016 o 2017”, decían los documentos.
Posteriormente, el Colegio de Abogados del Estado suspendió la Licencia de la Ley Beasley.
Se programó una audiencia de pruebas para el 24 de noviembre, que era poco probable que avanzara luego del acuerdo de culpabilidad. No estaba claro cuándo podría Beasley presentar la declaración ante el tribunal.
El defensor público Beasley no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
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