Cuatro años después de Polymarket pagó 1,4 millones de dólares para resolver con los reguladores estadounidenses y las apuestas prohibidas de usuarios estadounidenses, el explosivo caso contra un soldado acusado de negociar con información clasificada ofrece en el mercado de predicciones una oportunidad de salir del frío.
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Gannon Ken Van Dyke, un soldado de las fuerzas especiales en servicio activo, fue encargado de utilizar el conocimiento previo de la operación estadounidense para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro para ganar 440.000 dólares mediante apuestas de Polymarket.
La detención se produjo después de meses de especulación en la prensa y en las redes sociales que personas privilegiadas con acceso a información clasificada han estado aprovechando sus conocimientos. De hecho, la supuesta apuesta de Maduro de Van Dyke lo fue recogido por los medios de comunicación los puntos de venta casi de inmediato después de haber pasado, aunque todavía no se conocía su identidad. Ha habido otras apuestas exitosas que levantaron sospechas En 2025 de Google en buscael lanzamiento de El navegador web AI de OpenAI y eventos en torno a la guerra con Irán.
Las preocupaciones llamaron la atención de Michael Selig, miembro de la Commodity Futures Trading Commission, que busca afirmar la jurisdicción de su agencia sobre los mercados de predicción en medio de un empuje de estados individuales a la vez que intenta resistir una narrativa cuya agencia no estaba comprometida a controlar el comercio de información privilegiada. El viernes, la fundadora Shayne Coplan sugirió que Polymarket planeaba seguir reprimiendo de forma agresiva la actividad ilícita en la plataforma.
“Agradecido que el DOJ haya reconocido oficialmente la cooperación de Polymarket en ese caso”, dijo Coplan. “Aparte del ruido, la realidad es que trabajamos de forma proactiva con todas las autoridades relevantes en cualquier actividad sospechosa en nuestro mercado. Lo marcamos, lo referimos y cooperamos durante todo el proceso. Esto ocurre constantemente entre bastidores, pese a lo que muchos se hacen creer”.
Éste es un tono notablemente diferente al que hizo Coplan entrevista con “60 Minutes” en noviembre, en el que insistió en que “tener ventaja” es “una buena cosa”.
Aunque existen dos mercados de predicción dominantes, Polymarket y Kalshi, con sede en Estados Unidos, la mayor parte de la preocupación se ha centrado en Polymarket. Incluso con el anuncio del jueves, los expertos dicen que todavía no está claro dónde encaja Polymarket bajo las regulaciones de EEUU. Una de sus entidades está registrada en Panamá, donde en un momento dado se gestionaron el 97% de sus operaciones. Es una ambigüedad con la que los expertos dicen que los comerciantes privilegiados pueden haber contado para calcular el riesgo de participar en actividades ilícitas.
Chris Ehrman, un abogado que antes ejerció como jefe de la oficina de denunciantes de la CFTC, dijo que el hecho de que Van Dyke fuera acusado penalmente demuestra que la administración de Trump se está tomando el tema del tráfico de información privilegiada más en serio de lo que muchos podrían haber creído.
En ausencia de una regulación fuerte, dijo Ehrman, “el beneficio potencial de realizar estas apuestas supera el coste de ser encarcelado”.
Como parte de un decreto de consentimiento firmado con los reguladores de la era Biden, Polymarket prohibió a los usuarios de EE.UU. hacer apuestas en su plataforma. A raíz del fuerte lobby de la empresala administración de Trump ha permitido que Polymarket opere en EEUU una prioridad en el segundo mandato del presidente. La empresa de capital riesgo de Donald Trump Jr., 1789 Capital, también ha invertido en Polymarket. El más joven Trump sirve también como asesor de Kalshi, otro mercado de predicciones.
Sin embargo, los expertos dicen que Polymarket parecía seguir operando en una zona gris legal porque sus operaciones permanecen en el exterior. Según la acusación del Departamento de Justicia, Van Dyke utilizó una red privada virtual para abrir su cuenta y realizar sus apuestas.
Al mismo tiempo, el comercio en Polymarket es públicamente visible, aunque las identidades de los usuarios no lo son. La página de cada contrato de evento alojado por Polymarket muestra a los principales titulares, el importe en dólares de sus posiciones y toda la actividad relacionada con las operaciones del evento. Aunque los propios usuarios son anónimos, su historial comercial no lo es.
Esto permite que cualquier persona vea quién está obteniendo ganancias inusualmente desmesuradas. Por ejemplo, una cuenta comercial con el nombre de usuario “Magamyman” ha ganado alrededor de un millón de dólares apostando por eventos geopolíticos relacionados principalmente con la guerra de Irán.
“Muchos de los datos están abiertos por diseño”, dijo en un correo electrónico Nick Vaiman, fundador de Bubblemaps, un grupo de análisis dedicado al seguimiento de la actividad en sitios como Polymarket. Bubblemaps también ha destacado un usuario que ganó aproximadamente 300.000 dólares apostando correctamente por las personas que el presidente Joe Biden perdonaría en sus últimos días en el cargo.
Vaiman dijo que la estructura de Polymarket “hace posible el análisis independiente y crea un nivel de transparencia que no se obtiene con (a) una plataforma más cerrada como Kalshi”.
Sin embargo, Kalshi está totalmente regulado por las autoridades estadounidenses y las apuestas allí son algo menos fáciles de rastrear porque no se encuentra en la cadena de blogs, un registro digital de transacciones electrónicas. A principios de esta semana, Kalshi anunció que había multado y suspendido a tres candidatos políticos por participar en tráfico de información privilegiada en sus propias carreras.
No está claro si Polymarket ha expulsado nunca a usuarios por delitos similares, aunque hace un mes, un oficial de la fuerza aérea israelí fue cargado con realizar apuestas ilícitas en la plataforma.
Un representante de la empresa no respondió a una solicitud de comentarios. El jueves antes, Polymarket dijo haber identificado a un usuario que negociaba con información gubernamental clasificada y remitió el asunto a las autoridades estadounidenses. El mes pasado, actualizó sus reglas para prohibir explícitamente el comercio de información confidencial robada o utilizada indebidamente, advirtiendo explícitamente a los usuarios de que referiría actividades sospechosas a los investigadores.
En una denuncia civil separada presentada el jueves, la CFTC dijo que Van Dyke intentó por primera vez abrir una cuenta en una plataforma de negociación de predicción de eventos regulada por Estados Unidos no identificada, pero no pudo hacerlo. La única otra plataforma de ese tipo es Kalshi. Un representante de Kalshi confirmó a NBC News que Van Dyke intentó abrir una cuenta en su plataforma.
Jeff Le Riche, un antiguo abogado jefe de la CFTC ahora en práctica privada, dijo que era notable que Polymarket fue descrito por el Departamento de Justicia como sede en la ciudad de Nueva York.
“Que figuran como basados en Estados Unidos es un rasgo en el otro lado”, dijo, sobre todo para otros intercambios basados en criptomonedas que se pueden registrar en el exterior pero que tienen usuarios con sede en Estados Unidos. “Si sois una entidad que acepta clientes estadounidenses y no cumple la normativa estadounidense, esta entidad podría estar en el punto de mira”.
