Una madre de cuatro hijos con un coeficiente intelectual de 71 ha sido sentenciada por su papel en un elaborado plan para defraudar al NDIS por 1,1 millones de dólares.
Angelina Deliciso, de 48 años, apoyada por su hija, se declaró culpable de negligencia en un delito valorado en más de un millón de dólares cuando compareció ante el Tribunal de Distrito de Sydney en Darlinghurst el viernes.
El tribunal había evaluado previamente el coeficiente intelectual de DeLisso en 71 debido a problemas de salud mental y “función cognitiva reducida”. La población media ronda los 100 habitantes.
Pero el tribunal escuchó que ella ayudó a lavar más de $1 millón en efectivo del NDIS obtenido de manera fraudulenta entregándolo a personas que ella pensaba que eran subcontratistas en sitios de construcción en bolsas de papel marrón.
Según documentos judiciales, grandes sumas de dinero se filtraron a la cuenta bancaria de Deliciso entre el 31 de julio y el 7 de septiembre de 2018, que oscilaron entre $29.472 y $304.340 durante un período de seis semanas, ascendiendo a $1.122.881,13.
Sacó dinero de 81 cajeros automáticos en Sydney y lo guardó en bolsas de papel marrón.
Luego entregó las bolsas por la ventanilla de su coche a personas que pensaba que eran subcontratistas de la empresa de construcción King Construction NSW Pty Ltd, que dirigía con su hijo menor, Mehdi Hammoud, del que estaba separada.
En ese momento, Deliciso estaba desempleado y no recibía beneficios del gobierno.
Angelina Deliciso aparece en la foto dirigiéndose a la corte en Darlinghurst el viernes
Angelina Delisi fue apoyada por su hija en la corte el viernes (en la foto juntas).
Inicialmente, Delissio fue acusada de manejo imprudente del producto del delito, pero los cargos se redujeron a negligencia porque ella claramente no era la mente maestra de la operación y aparentemente no tenía idea de lo que estaba pasando.
Estuvo expuesta a abusos sexuales y pornografía cuando era niña y fue obligada a casarse con el hombre que la golpeó, según escuchó el tribunal.
Años más tarde, su hijo mayor “la agredió gravemente y la golpeó en la cabeza”, afirmó el juez.
DeLisso fue escuchado cuando el juez Christopher O’Brien lo sentenció a una Orden de Correcciones Intensivas de 18 meses, que es una sentencia de prisión en la comunidad.
El juez O’Brien dijo que los problemas de salud mental de DeLisso, su falta de educación y su educación desfavorecida significaban que ella era genuinamente negligente con el hecho de que estaba tratando con el producto del crimen.
Rastro del dinero
Según documentos judiciales, Hammoud recibió 32.155,84 dólares en su cuenta comercial, No Limit Crane Service Pty Ltd, durante el mismo período de seis semanas de un proveedor registrado del NDIS llamado Australia Wide Care Pty Ltd.
Cuando los investigadores de la NDIA interrogaron a Delissio, ella sugirió que en su lugar deberían preguntarle al Sr. Hammoud sobre el pago.
El Sr. Hammoud no ha sido acusado de ningún delito.
Los documentos judiciales dijeron que el dinero fue depositado en Deliciso desde la cuenta de un proveedor registrado del NDIS llamado Australia Wide Care Pty Ltd (AWC).
Angelina DeLiciso fue sentenciada por su papel en el plan de lavado de dinero del NDIS
AWC operaba bajo el nombre de Terence McKenna, que figuraba como único director y accionista, pero la NDIA descubrió más tarde que McKenna no tenía control sobre la empresa y que su identidad había sido robada como parte de un fraude más amplio.
AWC presentó 422 reclamos falsos en nombre de participantes discapacitados que nunca recibieron los servicios para discapacitados descritos en los reclamos.
Deliciso no está acusado de robo de identidad ni de realizar afirmaciones falsas del NDIS para AWC.
No cuestionó los depósitos de AWC porque creía que eran pagos del Sr. McKenna a King Construction NSW Pty Ltd para la renovación de la guardería islámica.
La Agencia Nacional de Seguro de Incapacidad (NDIA) no encontró evidencia de que King Construction proporcionara servicios de construcción a AWC.
Cuando los investigadores le pidieron a Delissio que identificara otros proyectos en los que había trabajado King Construction, ella señaló un bloque de pisos cerca de su casa en la costa sur de Nueva Gales del Sur donde dejaba dinero para los trabajadores.
Sin embargo, la NDIA descubrió que la construcción en el bloque de unidades fue realizada por una empresa completamente diferente sin registro de participación de Deliciso, King Construction, el Sr. Hammoud o su empresa No Limit Crane Service.
Angelina DeLiciso sufrió abusos cuando era niña y los psicólogos evaluaron su coeficiente intelectual como muy bajo.
Según documentos judiciales, DeLisso creía que King Construction era un negocio de construcción legítimo.
Dijo que se ocupaba de la nómina y hacía varios retiros para pagar a los trabajadores, incluidos perreros, aparejadores, controladores de tráfico, operadores de grúas y operadores de polipastos, hasta que el negocio cerró en 2019.
Dijo que no tenía conocimiento de ninguna relación o pago entre King Construction y el NDIS y que no defraudaría al NDIS a sabiendas.
Durante la sentencia del viernes, el juez O’Brien dijo que la hija de DeLisso era su principal cuidadora.
“El delincuente tiene una historia compleja de trauma, depresión, trastorno bipolar y de déficit de atención, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno depresivo mayor y discapacidad intelectual leve”, dijo.
“Aunque no estoy convencido de que su historial esté relacionado con la delincuencia, es posible que sus déficits mentales hayan influido”.
Dijo que ella no asumió la responsabilidad de sus acciones en su disculpa escrita ante el tribunal, pero que se había declarado culpable y estaba satisfecha de haber mostrado remordimiento.
Fue declarada culpable y sentenciada a 18 meses de prisión, que cumplirá mediante una orden correccional intensiva.
Angelina Deliciso aparece en la foto con su hija y su abogado cuando salen de la corte el viernes.
Deliciso fue arrestado en 2018 después de que la NDIA descubriera que ocho empresas habían sido registradas falsamente como proveedores del NDIS con fines fraudulentos.
Siete de esas empresas estaban registradas con identidades robadas.
Adventure Care, Fourstar Care, Ambulant Care, Kanesh, Martcorp, Smart Transport y Roarke presentaron un total combinado de 1.276 reclamaciones falsas en nombre de los participantes, valoradas en 3.807.881,63 dólares.
Esa cantidad se eliminó de los planes de los participantes, incluso si nunca recibieron servicios.
Ninguna de las empresas brindó servicios de atención a los titulares de planes participantes del NDIS.
