Lauren Turner y Osund Chia
RaícesEl gobierno de Estados Unidos se ha incautado de 14.000 millones de dólares (10.500 millones de dólares) en Bitcoin y ha sido acusado de planear un gran número de estafas con criptomonedas contra el fundador del imperio empresarial camboyano.
El Reino Unido y el ciudadano camboyano Chen Zee fueron acusados de participar en un fraude electrónico en Nueva York el martes y de operar un plan de lavado de dinero.
Los negocios de Shri Chen fueron aprobados por Estados Unidos y el Reino Unido como parte de la operación conjunta. El gobierno del Reino Unido dice que la propiedad propiedad de su red, que consta de 3 propiedades en Londres, está congelada, una de las cuales cuesta aproximadamente 100 millones de libras esterlinas (133 dólares).
La BBC se ha puesto en contacto con Prince Holding Group para solicitar comentarios. El correo electrónico enviado a su dirección de consulta general regresó.
Los abogados estadounidenses dicen que esta es la colina más grande de la historia y la mayor incautación de Bitcoin, que tiene aproximadamente 127.271 Bitcoin en manos del gobierno de EE. UU.
Se alega que el Sr. Chen, que permaneció en gran número, es el cerebro detrás del “amplio imperio de ciberfraude” que opera bajo el Grupo Prince. El Departamento de Justicia (DOO) de los Estados Unidos??
El sitio web del grupo con sede en Camboya dice que sus negocios incluyen desarrollo inmobiliario y servicios financieros y al consumidor. Pero el Departamento de Justicia alega que opera una de las organizaciones criminales transaccionales más grandes de Asia.
El Departamento de Justicia dijo que las víctimas desconocidas fueron contactadas en línea sobre la base de falsas promesas de invertir en los fondos y confirmaron la transferencia de criptomonedas.
Según los documentos judiciales vistos por la BBC, la empresa alegó que al menos diez complejos fraudulentos en Camboya fueron construidos y operados en Camboya.
Shri Chen fue acusado de administrar complejos y obtener ganancias de las estafas, dijo el denunciante.
Según los documentos judiciales, sus compañeros compraron millones de números de teléfonos móviles y montaron una “granja telefónica” para organizar una estafa en un centro de llamadas.??
En dos de estas instalaciones hay 1.500 teléfonos móviles que controlan 000 76,3 cuentas de redes sociales para realizar estafas, según documentos.
Tribunal de Distrito de EE. UU. EdelEl Fiscal General Adjunto de Seguridad Nacional de Turney, John Aceberg, describió la “empresa criminal” del Grupo Prince.
Los trabajadores, que estaban limitados en recintos como cárceles, también fueron objeto de contrabando y se convirtieron en el objetivo de miles de víctimas en todo el mundo.
El Sr. Chen y sus cómplices fueron acusados de ingresos criminales por viajes y entretenimiento de lujo, dijo el Departamento de Justicia.
También compró “extraordinarios”, como relojes, aviones privados y obras de arte raras, incluida la compra de Pico Painting en el auditorio de subastas de la ciudad de Nueva York, dijo el departamento.
Si es declarado culpable, el Sr. Chen será sentenciado a un máximo de 40 años de cárcel.
En Gran Bretaña, Chen y sus cómplices incluyeron empresas en las Islas Vírgenes Británicas e invirtieron en propiedades del Reino Unido. La propiedad de su red incluye un edificio de oficinas de 100 millones de dólares en el centro de Londres, 12 metros en el norte de Londres y diecisiete pisos en la ciudad. Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido el martes??
Con la aprobación de una operación conjunta con funcionarios estadounidenses y el CON, ahora ha quedado encerrado en el sistema financiero del Reino Unido.
El Grupo Prince también ha sido aprobado en Estados Unidos y ha sido etiquetado como organización criminal.
Estaba “destruyendo las vidas de personas inseguras y comprando casas en Londres para almacenar su dinero”, dijo el Ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Yavat Cooper.
Cooper dijo: “Con nuestros aliados estadounidenses, estamos tomando medidas cruciales para hacer frente a la creciente amenaza transicional causada por esta red: respetar los derechos humanos, proteger a los ciudadanos británicos y mantener el dinero sucio en nuestras calles”.
El Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que Shri Chen y Prince Group construyeron casinos y recintos utilizados como centros de estafa y aumentaron las cantidades.
También se han aprobado cuatro empresas asociadas con supuestas estafas: Prince Group, Jin Bay Group, Golden Fortune Resorts World y BiaX Exchange, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores.
En un informe internacional sobre el uso de trabajadores forzosos y la persecución en los centros de estafa camboyanos, a principios de este año se dio el nombre de los dos centros de estafa operados por Jin Bay Group y Golden Fortune Resorts.
Las personas que trabajan en los centros de estafa suelen ser ciudadanos extranjeros debido a promesas laborales legales y luego se ven obligados a cometer estafas bajo amenaza de acoso, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Ministro de Fraude, Lord Hanson, dijo: “La mayor inseguridad de la vida es salvar vidas, destruir la fe y robar una vida destructiva. No toleraremos esto”.
