Se alega que uno de los fraude más grandes que se quejó en la historia de Australia y los sindicatos de contrabando de dinero que unos cuatro bancos grandes han sido engañados de manera completamente fraudulenta.
La policía está investigando a los empleados del National Australia Bank (NAB) para la instalación de préstamos domésticos y comerciales para cualquier esquema de financiamiento.
El sindicato Penthouse ha sido acusado de adquirir el imperio de propiedad en Sydney por valor de millones de dólares utilizando abogados corruptos, agentes y corredores de hipotecas.
Su presunto anillo, Bing, nacido en Shanghai, ‘Michael’ Li, de 38 años, fue arrestado en julio después de la redada de Penthaus en la Torre Crown Sydney de Barngaroo.
Lee alquiló un apartamento de $ 37,000 un mes aproximadamente un año antes de su arresto y salió del Penthaus con esposas y tenía una chaqueta Louis Viton de $ 4,500.
El joven de 38 años ha sido acusado de 87 delitos, incluida la realización de actividades de un grupo penal y lidiar con las ganancias del delito.
Se sospecha que el personal de NAB recibe el soborno de los miembros del sindicato a la aprobación de la solicitud de préstamo falso. Nadie ha sido acusado.
En documentos judiciales también reveló a un gerente bancario senior de la NAB que Li y otros presuntos miembros del sindicato que proporcionarían documentos para préstamos y protección Heraldo en la mañana de Sydney Informe
La policía se quejó de que la familia de Shanghai Bing ‘Michael’ Li, de 38 años, era el Ringlder de un sindicato de Penthaus responsable de engañar a $ 150 millones de NAB
Lee, la Torre Crown en Barngaru, la chaqueta Louis Viton Bombar el 7 de julio, fue arrestado en julio después de una operación Penthaus de $ 18 millones de $ 18 millones, que vale más de $ 5,400 (representar)
La policía se quejó de que Lee fue administrado por Li Syndicate mientras alquilaba un Penthaus de $ 37,000 de la Torre Residencial de Crown en Barngaru (se representaba la zona de sobrevivientes)
Más tarde, M. 2 millones de dólares una solicitud de hipoteca y préstamos con alrededor de $ 500,000 préstamos comerciales fueron acusados de ser aprobados por el gerente.
La policía ha acusado a 5 quejas de los miembros del sindicato para involucrar el fraude de $ 107 millones, de los cuales $ 1 millón se han asociado con la NAB.
En noviembre del año pasado, la supuesta miembro del sindicato Hanna Carliana proporcionó una imagen electrónica de ‘auto-estilo’, su pasaporte australiano, número de teléfono, correo electrónico y firma para la aprobación de una solicitud de solicitud de préstamo hipotecario de $ 6 millones.
Luego, un empleado de NAB aprobó la solicitud de préstamo hipotecario sobre la base de documentos de identificación y el financiero proporcionado por Carliana era falso.
En agosto, 619 -Year -old y su compañera Indra Hari Nurkiento, 60 años -old Penthaus fue acusado de su presunto papel como mula para el sindicato.
Se ha alegado que la pareja usó documentos de fraude para comprar una propiedad de $ 15 millones a favor del sindicato.
La policía alegó que la pareja tiene más de $ 12 millones como hipoteca y ha obtenido más de $ 2.3 millones en préstamos comerciales con la ayuda de un empleado corrupto de NAB.
Los detectives también arrestaron a la esposa de Li, Zhouo Chen, y lo engañaron, participaron en un equipo criminal y contribuyeron a la actividad criminal y se quejó de cinco cargos de beneficios financieros.
La Comisión de Crimen de Nueva Gales del Sur confiscó alrededor de $ 60 millones de propiedades, automóviles y artículos de lujo
Algunos relojes lujosos ocupados por oficiales durante la campaña en Penthaus
Yaz ‘Tony’ es supuestamente alegado por Li -lee, los conspiradores de 107 crímenes. Él y Lee están bajo custodia.
A pesar del arresto, se cree que el sindicato es efectivo, algunos miembros aún no han sido acusados.
Durante la redada en julio, la Comisión de Delitos de Nueva Gales del Sur fue incautada alrededor de $ 1 millón de propiedades, automóviles y productos de lujo como parte de la investigación.
La policía ha incautado autos de lujo, relojes y bolsos de diseñadores, joyas de canales, drogas y efectivo en varias monedas, un accidente combinado de $ 38 millones.
Los detectives no negaron la posibilidad de que los préstamos fraudulentos futuros unidos al sindicato se aprobaran a través de NAB y otros grandes bancos.
