Andrew Mountbatten-Windsor vendió su casa por millones de libras al precio inicial a un oligarca kazajo que utilizó efectivo de una empresa vinculada al soborno, según afirma una investigación.
La mansión de Sunninghill Park en Berkshire, un regalo de bodas de la reina Isabel II, fue vendida a Timur Kulibayev por 15 millones de dólares en 2007, cuando el ex duque de York pudo haberse beneficiado inadvertidamente del producto del crimen.
Kulibayev, que ha negado sistemáticamente las acusaciones de corrupción “motivadas políticamente” y nunca ha sido acusado de ningún delito penal, financió parcialmente la compra a través de una empresa de las Islas Vírgenes Británicas llamada Enviro Pacific Investments.
Ahora se ha sabido que un empresario italiano se ha declarado culpable de sobornar a un kazajo para obtener un costoso contrato petrolero; Los fiscales italianos alegaron más tarde que una empresa solía pagar sobornos a Enviro Pacific.
Surgieron dudas sobre la venta de Sunninghill tres años después, cuando el nombre de Kulibayev apareció en los medios como comprador. Sus abogados dicen que nunca fue propietario ni controló Enviro Pacific y que la empresa nunca tuvo activos en su nombre.
Kazakh -que posee casas en Mayfair y Cambridge, así como varias propiedades europeas, incluido un castillo alemán- tenía una relación extremadamente estrecha con el entonces presidente de su país, el autocrático Nursultan Abishuli Nazarbayev, que también es su suegro.
Andrew fue a cazar gansos con Nazarbayev en mayo de 2008, después de haber visitado Kazajstán varias veces en su calidad de enviado comercial del gobierno.
No hay evidencia de que el ex príncipe supiera de dónde sacó Kulibayev los fondos para pagar Sunninghill, que fue comprada por Unity Assets Corporation, un fideicomiso extraterritorial.
Y Andrew dijo en 2010: ‘El aumento abusivo de precios no es asunto mío. Si eso es una oferta, no voy a mirarle los dientes al caballo regalado y sugerir que me pagaron de más.
Andrew Mountbatten-Windsor pudo haber recibido involuntariamente el producto del delito cuando vendió su casa a un empresario kazajo en 2007 después de que los fiscales italianos alegaran que el préstamo utilizado para comprar la casa podría haber sido pagado en sobornos.
Después de mudarse a Royal Lodge, vendió Sunninghill Park (en la foto) a un multimillonario kazajo en 2007.
El multimillonario kazajo Timur Kulibayev pagó £3 millones más que el precio solicitado y prestó a una empresa acusada de aceptar sobornos vinculados a la industria petrolera de Kazajstán.
Pero Tom Keatinge, experto en lavado de dinero del Centro de Finanzas y Seguridad, dijo que sus asesores deberían estar atentos a las “señales de alerta” relacionadas con las compras.
Según las normas sobre lavado de dinero introducidas en 2004, se esperaba que los fiscales realizaran controles estrictos sobre las fuentes de fondos para la compra de propiedades.
Gran Bretaña estaba profundamente preocupada por el régimen de Nazarbayev, bajo el cual se decía que Kazajstán se había convertido en un foco de corrupción; El precio de venta de £15 millones fue £3 millones más que el precio de venta y millones más que su supuesto valor de mercado.
También se dice que Kulibayev está dispuesto a ofertar, afirmación negada por el oligarca kazajo, quien ha dicho que quería superar a los demás, y se produce después de que la casa haya estado en el mercado durante años.
El señor Keatinge dijo Panorama de la BBCQue investigó: “Independientemente de quién sea usted (realeza, aristócrata o multimillonario), quienes trabajan para usted en cualquier transacción inmobiliaria deben ser conscientes de los riesgos legales y de reputación inherentes a la inversión extraterritorial en propiedades del Reino Unido”.
Kulibayev ocupó varios cargos de alto nivel en el gobierno, mientras que su suegro estaba a cargo de las empresas estatales de petróleo y gas y del fondo soberano del país.
Ha sido acusado de corrupción, lo que ha negado repetida y vehementemente.
Los abogados de Kulibayev insisten en que él nunca participó en sobornos ni corrupción y que los fondos utilizados para comprar Sunninghill Park eran totalmente legítimos.
Han calificado de “difamatorios” los informes de la BBC y han prometido emprender acciones legales.
La revista italiana L’Espresso, juntos Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación2017 identificó el caso Monza en el que el ejecutivo petrolero italiano Agostino Bianchi confesó haber sobornado a tres funcionarios kazajos, incluido Kulibayev.
En 2007, BiaKnhi recibió 7 millones de dólares (5,2 millones de libras esterlinas) en ganancias a cambio de sobornos, que fueron confiscados por un juez como una “selección imparcial” de la empresa de Bianchi para un contrato público.
Bianchi recibió una sentencia suspendida de 16 meses en un acuerdo de culpabilidad.
Kulibayev no fue acusado. Sus abogados dicen que nunca cometió soborno ni corrupción y que no tenía conocimiento del asunto; Acusó a la BBC de “calificar falsamente” el proceso italiano, afirmando que no se encontraron conclusiones de soborno por parte de Kulibayev.
La BBC informó que una de las empresas utilizadas para pagar los sobornos se llamaba Aventall en el caso y, según entiende el Mail, tiene su sede en las Islas Vírgenes Británicas.
Los fiscales en un caso separado en Aventall, Milán, alegaron posteriormente que Enviro Pacific Investments – la compañía que pagó por la compra de Sunninghill – había realizado pagos “corruptos”.
Se habían prometido unos 6,5 millones de dólares (3,27 millones de libras esterlinas), pero se encontraron pruebas de sólo 1,5 millones de dólares (755.000 libras esterlinas), la última se hizo poco antes de que Andrew intercambiara contratos para la casa en 2007.
El proceso de Milán fue desestimado en enero de 2017, ya que los fiscales no pudieron vincular definitivamente los pagos a contratos específicos ni identificar quiénes se beneficiaron.
Andrew visitó Kazajstán varias veces como enviado comercial y era cercano al presidente Nursultan Nazarbayev, quien consideraba a Kulibayev su yerno (en la foto, reuniéndose con Andrew Nazarbayev en 2010).
El presidente Nazarbayev visitó a la Reina varias veces durante sus visitas a Gran Bretaña en 2015.
Andrew con la socialité kazaja Goga Ashkenazi, de quien se dice que llegó a un acuerdo para Sunninghill Park
Sunninghill Park fue regalado a Andrew y Fergie por la reina Isabel II en 1986 después de comprar el terreno a Crown Estate. Andrew vivió en la casa hasta que se mudó a Royal Lodge en 2004; Sarah Ferguson se fue después de dos años.
Ha sido comparado desfavorablemente con un supermercado Tesco y apodado “SouthYork” debido a su parecido en diseño con Southfork Ranch, hogar de la familia Ewing en el programa de televisión estadounidense Dallas.
Luchó por vender la casa: según el entonces embajador adjunto Simon Wilson, Andrew intentó vender la casa a la realeza del Golfo durante una visita a Bahréin en 2003.
En ese momento, el ex príncipe se convirtió en patrocinador conjunto de la Sociedad Británico-Kazajista con Nazarbayev, su presidente. En 2006 visitó Kazajstán y ese mismo año Nazarbayev visitó Gran Bretaña para reunirse con la Reina.
Se alega que la venta final a Kulibayev fue filmada con el empresario y socialité kazajo Goga Ashkenazi, antiguo amigo del príncipe Andrés, en eventos sociales en la década de 2000 y principios de 2010.
Ashkenazi fue maestro de Kulibayev y tiene dos hijos: Adam, nacido en 2007, y Alan, nacido en 2012.
Ella describió a Andrew como un “amigo muy, muy cercano” en su fiesta de cumpleaños número 30 y dijo ¡Hola! revista en 2010: “Fue como cualquier transacción inmobiliaria entre amigos”.
Ella le dijo a la BBC que no tuvo tratos con él durante 16 años. El Daily Mail no ha podido verificar las afirmaciones y se ha puesto en contacto con ella para hacer comentarios.
Los correos electrónicos obtenidos por el Mail on Sunday revelaron que Andrew intentó actuar como un “reparador” para Kulibayev mientras éste le preguntaba sobre la compra de una propiedad de Crown Estate en Kensington.
Nunca se llegó a ningún acuerdo y Kulibayev ha negado el asunto.
En el momento de la venta, Kulibayev era considerado uno de los hombres más poderosos de Kazajstán, en un momento en que el país estaba plagado de corrupción bajo el presidente Nazarbayev, quien fue elegido sin oposición después de haber sido primer ministro antes de la caída de la URSS.
Kulibayev estuvo casado con la hija del presidente, Dinara Nazarbayev, en 1990, y fue nombrado en cables de la embajada de Estados Unidos que dimitieron en 2019 como uno de los cuatro ‘guardianes más poderosos’ alrededor del entonces líder.
En la década de 2000, la pareja fue fotografiada en eventos glamorosos. Fueron fotografiados en su fiesta de cumpleaños número 30, donde ella lo llamó “muy, muy buen amigo”, pero ahora dice que no ha hablado con él en años.
Sunninghill Park demolido y reconstruido por Kulibayev (arriba)
Los abogados de Timur Kulibayev insisten en que amasó su riqueza de forma legal y que no está bajo ninguna investigación.
Los cables filtrados por WikiLeaks en un episodio llamado ‘Cablegate’ en 2010 decían: ‘Timur Kulibayev está actualmente en la lista de 500 multimillonarios de Forbes (su esposa está separada) y es el controlador final del 90% de la economía de Kazajstán, el yerno presidencial.
En la transmisión se decía que Maksat Idenov, entonces primer vicepresidente de la compañía nacional de petróleo y gas de Kazajstán, Kazmunaygas, había alegado que Kulibayev tenía un “deseo de grandes sobornos”.
Se permitió que Sunninghill cayera en mal estado antes de que un empresario lo demoliera en 2016 y lo reemplazara con una mansión de 14 habitaciones. Se dice que está vacío.
Tanto el Palacio de Buckingham como la firma legal Farrer & Co, que trabaja para Andrew, se negaron a hacer comentarios al Daily Mail, citando la confidencialidad del cliente.
Se ha contactado al Palacio y a Andrew Mountbatten-Windsor para solicitar comentarios.
Desde la caída del régimen de Nazarbayev, Kazajstán ha tratado de hacer borrón y cuenta nueva, iniciando procedimientos legales en Suiza para recuperar dinero de quienes se beneficiaron de la corrupción.
A principios de 2025, se informó que Kulibayev buscaba un pago de mil millones de dólares al gobierno kazajo como parte de una investigación sobre cómo su suegro construyó su riqueza mientras estaba a cargo del país.
El contrato consistirá en pagos e inversiones y sin admisión de irregularidad. Bloomberg Reportado.
Los abogados de Timur Kulibayev dijeron a Panorama que su riqueza se ha acumulado a lo largo de décadas de actividad empresarial y no está siendo investigada.
Añadió que cualquier sugerencia suya de pagar una indemnización por bienes adquiridos ilegalmente era “inapropiada”.
En una declaración al Daily Mail, un portavoz kazajo dijo: ‘El señor Kulibayev nunca participó en sobornos o corrupción y los fondos utilizados para apoderarse de Sunninghill Park fueron totalmente legítimos. Se están tomando acciones legales en base al informe.
‘A pesar de la extensa correspondencia con los equipos editorial y legal de la BBC, exponiendo los verdaderos hechos del asunto, la BBC decidió publicar este artículo difamatorio.
‘La BBC ha tergiversado gravemente el proceso italiano, que no encontró ningún hallazgo de soborno al señor Kulibayev.
‘La compra de Sunninghill Park fue una transacción comercial sencilla, financiada en parte con un préstamo totalmente documentado de una empresa que el señor Kulibayev no controlaba directa o indirectamente.
‘Todas las diligencias debidas se realizaron en nombre del comprador en ese momento. El préstamo se reembolsó íntegramente aplicando el tipo de interés.
