CHICAGO – Un hombre de los suburbios del sur fue sentenciado el martes a 10 años de prisión federal en un plan de fraude masivo de $14 millones en el que cobró sobornos por presentar más de 1,500 solicitudes de préstamos falsas en el punto álgido de la pandemia de COVID-19.
Se creía que la sentencia de 120 meses impuesta a Sharhabeel Shreiteh era la sentencia más larga para cualquier caso en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Chicago relacionado con el Programa de Protección de Cheques de Pago del país, que financió préstamos de emergencia diseñados para brindar alivio financiero a propietarios de pequeñas empresas y otros durante la pandemia, pero que se convirtió en un foco de fraude y abuso.
Shreiteh, de 46 años, hundió el rostro entre las manos y lloró después de que la jueza de distrito estadounidense Martha Pacold dictara la sentencia, que estaba en lo más alto de las pautas federales de sentencia y más de tres veces mayor de lo que había pedido la defensa.
Al comienzo de la audiencia de dos horas, Shrieteh, un preparador de impuestos que vive en Creta, se disculpó ante el tribunal y su familia “por el daño” que había causado.
“No sé qué decir o hacer ahora”, dijo Shrieteh. “Es tan perjudicial para todos. Me quedo sin palabras”.
Pacold reconoció que su sentencia fue solitaria, pero dijo que encontraba “asombroso” el nivel de fraude cometido por Shrieteh.
Según el fiscal federal adjunto Elie Zenner, Shrieteh presentó más de 1.500 solicitudes de préstamos PPP falsas en nombre de al menos 1.025 clientes a partir de 2020, lo que provocó la malversación de aproximadamente 14 millones de dólares en fondos, la mayoría de los cuales fueron perdonados por el gobierno de Estados Unidos.
A cambio, Shrieteh recibió alrededor de 740.000 dólares en sobornos de clientes, que gastó en lujosas vacaciones y costosas renovaciones de viviendas, escribió Zenner en un memorando de sentencia reciente. También envió cientos de miles de dólares a su segunda esposa en Palestina, donde construyó una lujosa segunda casa y compró un Mercedes, según Zenner.
En julio de 2021, la esposa estadounidense de Shrieteh le envió un mensaje de texto enojado sobre el gasto en Palestina, comenzando con la frase “¡Apestas!”. según el expediente de la fiscalía.
“¡¡¡Me he estado rompiendo el trasero durante 13 años y no tengo nada como ella sin trabajar por ello!!!” ella escribió, según el expediente. “¡¡¿Le diste hijos, una villa y autos elegantes ahora??!!… ¡¡¡Estoy tan harta y cansada de que me mientas!!!”
Cuando el fraude relacionado con los préstamos del PPP comenzó a ser noticia nacional, Shrieteh admitió ante un asociado que le pagaban mucho dinero y le dijo en un mensaje de texto: “Mamá (improperio), no es café”, según los fiscales.
“Pronto me meterán en la cárcel”, escribió Shrieteh, según el memorando de la fiscalía. “El fraude más estúpido de la historia”.
Los cargos contra la coacusada de Shrieteh, Tracy Mitchell, están pendientes, según muestran los registros.
Shrieteh también enfrenta un caso relacionado de fraude fiscal ante el juez de distrito estadounidense John Tharp, según registros judiciales.
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