Viernes, 6 de febrero de 2026 – 16:06 WIB
Jacarta – Según el informe TRM Labs 2025, se informa que las actividades ilegales globales que involucran criptoactivos valen 158 mil millones de dólares (2,670 billones de rupias), un aumento del 145 por ciento en comparación con 2024.
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Este crecimiento ha sido impulsado por una amplia gama de actividades delictivas, incluidas violaciones de sanciones, entidades incluidas en listas negras, fondos pirateados y comercio de bienes y servicios ilícitos.
Según los resultados observados en varios casos, en Indonesia todavía se producen con frecuencia formas de fraude como la ingeniería social y el phishing.
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En la práctica, se engaña a los usuarios para que hagan clic en determinados enlaces a través de dispositivos móviles que filtran datos personales y credenciales. Gerente Senior de Cumplimiento de Delitos Financieros Pintu, Bakti Yudha, admitió que aplica y hace cumplir consistentemente las reglas y regulaciones aplicables.
Empezando por los creados por la Autoridad de Servicios Financieros (OJK), el Centro de Informes y Análisis de Transacciones Financieras (PPATK), así como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre Lavado de Dinero y Prevención de la Financiación del Terrorismo (APU-PPT), Lucha contra el Terrorismo y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). destrucción masiva.
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Actualmente, Pintu cuenta con un equipo y un sistema dedicados que operan las 24 horas del día para monitorear las transacciones de activos criptográficos y fiduciarios dentro de su aplicación.
“Revisamos y mejoramos periódicamente los sistemas internos e implementamos sistemas de seguridad cibernética de múltiples capas para garantizar capacidades óptimas de detección y mitigación de diversas posibles actividades ilegales”, dijo Bakti el viernes 6 de febrero de 2026.
Según él, todavía se cometen fraudes en nombre de Pintu por parte de partes irresponsables. Por esta razón, el partido está mitigando los riesgos fortaleciendo los sistemas de monitoreo de transacciones, mejorando las capacidades de seguridad cibernética e implementando procedimientos Conozca a su Cliente (KYC) y sistemas de monitoreo de transacciones de acuerdo con las regulaciones OJK.
“No sólo en el ámbito de los sistemas, sino que también participamos activamente en la educación de las personas y en la coordinación con las autoridades policiales”, explicó.
La Dirección de Regulación, Desarrollo y Análisis de Información de IAKD OJK, Tomi Elvani Siregar, reveló que sus principios regulatorios están evolucionando, incluida la gestión de riesgos, la gobernanza y la protección del consumidor.
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Luego, existen varias obligaciones relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales y la prevención de la financiación del terrorismo (APU-PPT) y la conducta de mercado. “En el futuro, estamos construyendo un POJK relacionado con una gobernanza y una gestión de riesgos más profundas. Queremos fortalecer y desarrollar el mercado de criptoactivos y al mismo tiempo priorizar la protección del consumidor”, dijo.
