Los gánsteres están utilizando dinero ensangrentado para enviar a sus hijos a algunas de las mejores escuelas privadas de Gran Bretaña.
La amenaza de que los delincuentes utilicen las escuelas públicas como centros de lavado de dinero ha existido durante años, particularmente a medida que ha aumentado el número de estudiantes extranjeros en el Reino Unido.
Según el Consejo de Escuelas Independientes, hay más de 61.000 estudiantes extranjeros en escuelas privadas del Reino Unido, incluidos 10.959 de China continental, 1.517 de Rusia y 1.323 de Nigeria.
Más de 50 escuelas privadas han cerrado o anunciado planes para hacerlo este año después de que las redadas laboristas del IVA entraran en vigor en enero.
Pero el nuevo impuesto del 20 por ciento sobre las matrículas podría hacer algo más que afectar la supervivencia de las escuelas privadas.
Tom Keatinge, director del Centro de Finanzas y Seguridad de RUSI, el principal grupo de expertos en defensa del Reino Unido, dijo al Daily Mail que podrían surgir dudas sobre si un impuesto laboral sobre las tasas de las escuelas privadas alentaría a los padres a pagar en efectivo.
Dijo: ‘El sistema de escuelas privadas ha estado bajo escrutinio durante los últimos años.
‘Especialmente cuando los oligarcas pagan en efectivo, (las autoridades) observan que las escuelas aceptan dinero en efectivo de personas de riqueza cuestionable.
“Depende de los bancos lo que digan las escuelas (para comprobar de dónde viene el dinero)”.
Las escuelas privadas de Londres suelen cobrar alrededor de £ 10 000 por un semestre, mientras que la mundialmente famosa Eton, donde asistieron los príncipes William y Harry, cobra más de £ 60 000 por la matrícula de un año.
Keatinge dijo: “Si alguien paga en efectivo, no hay ningún banco (para comprobarlo), eso es un problema”.
‘Existen límites sobre la cantidad de efectivo que una organización puede aceptar sin quejarse y restricciones claras sobre el uso de efectivo para pagar servicios de alto valor.
Gregory Bell (en la foto) ha sido condenado a 18 años y nueve meses de cárcel por suministrar drogas de clase A, como cocaína y ketamina, a algunos de los delincuentes más peligrosos de Gran Bretaña.
Las escuelas privadas de Londres suelen cobrar alrededor de £ 10 000 por un semestre, mientras que la mundialmente famosa Eton, donde asistieron los príncipes William y Harry, cobra más de £ 60 000 por la matrícula de un año. En la foto: la princesa Diana, el príncipe Harry, el príncipe William y el entonces príncipe Carlos asisten al primer día de William en Eton College el 6 de septiembre de 1995.
El Proyecto de Informes sobre Crimen Organizado y Corrupción reveló en 2011 que una empresa fantasma rusa llamada Valemont Properties Ltd pagó £10.943 a través de un banco letón a la cuenta Lloyds TSB de Millfield (en la foto), una importante escuela pública de Somerset.
‘Sería imprudente que una escuela aceptara efectivo en el mejor de los casos. Es evidente que existe preocupación por el impago del IVA.’
Keating explicó que las escuelas podrían ser consideradas “cómplices” de delitos si aceptaran dinero en efectivo y se arriesgaran a ser procesadas.
Y añadió: “Si hay un caso, me gustaría procesarlo en la mayor medida posible”.
‘Hasta ahora no ha tenido ningún efecto. Pero la NCA ha empezado a actuar con agilidad en aras de la impunidad”.
A principios de este mes, un narcotraficante que pagó las cuotas de la escuela privada de su hija con sobres de dinero en efectivo mientras trabajaba como proveedor mayorista para pandillas fue condenado a 18 años y nueve meses.
Gregory Bell, de 43 años, ganó millones vendiendo drogas de Clase A, como cocaína y ketamina, a algunos de los criminales más peligrosos de Gran Bretaña.
Poseía 34 propiedades, la mayoría en East Manchester, dos villas en España y vivía en un apartamento de lujo en el pueblo de Prestbury en Cheshire, con un prestigioso alquiler de £ 2200 al mes.
Bell apostó gran parte de su dinero (acumulando más de 2 millones de libras con Ladbrokes y Betfred) y también desembolsó más de 70.000 libras en ropa de diseñador encontrada en su domicilio.
El magnate de las drogas enseñó a su hija en una escuela privada y pagó sus matrículas dejando un sobre con dinero en efectivo en la recepcionista de la escuela, según escuchó el Manchester Crown Court.
Ocultó gran parte de su actividad criminal en el ahora desaparecido EncroChat, un canal de comunicaciones privado donde usaba los nombres en clave Castlenell, Radiorhino y Wonkyfrog. También lo llamaban ‘Jefe’ o ‘Gaffer’ en el escenario.
Pero los detectives accedieron al móvil cifrado de Bell y expusieron su operación, así como los nombres de más de 70 proveedores y clientes de drogas repartidos por toda Gran Bretaña.
El fiscal David Temkin Casey dijo que Bell era el jefe de un grupo de crimen organizado “altamente sofisticado” que orquestó la entrega de grandes cantidades de drogas a otros importantes proveedores y pandillas en todo el país.
Esta no es la primera vez que un delincuente intenta algo así.
James Ibori, de 64 años, estafó a algunas de las personas más pobres del mundo con £157 millones en fondos públicos mintiendo sobre contratos gubernamentales y malversando efectivo cuando era gobernador del estado del Delta de Nigeria.
James Ibori, de 64 años, defraudó a algunas de las personas más pobres del mundo con £157 millones en fondos públicos cuando era gobernador del estado del Delta de Nigeria.
El ex cajero de Vics gastó millones en casas de lujo, un jet privado de £12,6 millones, matrículas para sus hijos en algunos de los internados más caros del Reino Unido, viajes en primera clase y hoteles exclusivos. Ha comprado propiedades en Washington DC y Texas.
El político corrupto tenía una flota de Range Rovers blindados valorados en 600.000 libras, un Bentley de 120.000 libras y un Mercedes Maybach de 340.000 libras que fueron enviados directamente a su lujosa mansión de 3,2 millones de libras en Johannesburgo. También poseía una casa de £2,2 millones en Hampstead (pagada en efectivo en 2001) y una casa adosada de £311.000 en Dorset.
Ibori cumplió cuatro años en una prisión del Reino Unido antes de regresar voluntariamente a Nigeria en diciembre de 2016 y enfrentarse a la deportación.
Ibori se mudó al Reino Unido en la década de 1980, donde se casó y se instaló con su esposa Theresa Ibori en Nover Hill, Pinner, Middlesex. Trabajó como cajero en Wicks, una tienda de suministros de construcción en Ruislip, Middlesex, y ganaba alrededor de 5.000 libras esterlinas al año.
Pero después de una temporada en Gran Bretaña, donde fue declarado culpable de hurto menor, Ibori regresó a casa y se convirtió en uno de los políticos más influyentes y ricos de Nigeria.
Sin embargo, entre bastidores, utilizó una compleja red de asociados, entre ellos su esposa, su hermana y su amante, para blanquear el producto de su delito.
Finalmente fue condenado a 13 años de cárcel en 2012 tras declararse culpable de conspirar para defraudar, defraudar, blanquear dinero y falsificar instrumentos por valor de 23 millones de libras esterlinas entre 2005 y 2007 en los estados de Delta y Akwa Ibom.
Pero en ese momento, el juez de sentencia describió la suma como “ridículamente baja” y afirmó que los 200 millones de libras que Ibori se había embolsado probablemente equivalían a 200 millones de libras.
En 2023, después de investigar uno de los procedimientos de confiscación más complejos de la historia británica, la Fiscalía de la Corona estableció que Ibori se había beneficiado de sus crímenes por una suma de £ 101.514.315,21.
Además, en 2011, un proyecto de denuncia de corrupción y crimen organizado reveló que una empresa fantasma rusa llamada Valemont Properties Ltd pagó £10.943 en la cuenta Lloyds TSB de Millfield, una importante escuela pública de Somerset, a través de un banco letón.
La escuela, que cobra tarifas de hasta £35.000 al año, conoció las acusaciones contra Valemont en 2014 e informó de la transacción a la Agencia Nacional contra el Crimen.
Un portavoz de HMRC dijo: ‘Los pagos en efectivo a empresas no son ilegales. Las escuelas y cualquier otra organización que reciba pagos en efectivo deben estar alerta a los riesgos de delitos financieros y denunciar cualquier cosa sospechosa.’
