Central Islip, Nueva York. Un empresario neoyorquino fue sentenciado el viernes a nueve años de prisión federal Un proyecto financiero que extorsionó más de 30 millones de dólares a inversores extranjeros y canalizó parte del dinero robado a campañas políticas estadounidenses, incluida una recaudación de fondos. Presidente Donald Trump.
A Sherry Zooey Lee se le ordenó confiscar 31,5 millones de dólares, así como propiedades en tres lugares, y pagar restitución a sus víctimas.
El residente de Oyster Bay, de 54 años, que ha estado detenido desde su arresto en 2022, Se declaró culpable el año pasado por conspiración para lavar dinero y conspiración para defraudar a los Estados Unidos al obstruir la administración de las leyes de financiación de campañas de la Comisión Federal Electoral.
Su coacusado, Lianbo Wang, también se declaró culpable de cargos similares y fue condenado a cinco años de prisión.
El abogado de Lee no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios el viernes, pero el fiscal federal Joseph Nocella dijo que “enfrenta la justicia por su cruel plan”.
“Hizo falsas promesas y mentiras descaradas a muchos de sus inversores y se llenó los bolsillos mientras sufrían pérdidas devastadoras”, dijo en un comunicado.
Los fiscales dijeron que Li y Wang convencieron a lo largo de los años a inversionistas, muchos de ellos de China, para que contribuyeran con 500.000 dólares cada uno a un proyecto de desarrollo ficticio, con la falsa promesa de que les aseguraría su estatus de residente legal permanente en Estados Unidos.
En cambio, los dos, que son ciudadanos estadounidenses, utilizaron millones de dólares de esas inversiones para gastos personales, incluyendo ropa, joyas, vivienda, viajes de vacaciones y cenas de lujo, según los fiscales.
Dicen que Li y Wang vendieron acceso de inversionistas a políticos estadounidenses y usaron el dinero para hacer contribuciones ilegales a campañas y comités políticos estadounidenses.
En un caso, dos inversores cobraron 93.000 dólares cada uno por la entrada a una recaudación de fondos de Trump en 2017 y luego usaron ese dinero para hacer donaciones ilegales por un total de 600.000 dólares al comité anfitrión del evento.
Lee incluso se tomó una foto con Trump y su esposa, Melania, en el evento y usó la foto para solicitar donaciones para proyectos de desarrollo falsos, dijeron los fiscales.
La campaña y los comités desconocían el plan y no se presentaron cargos penales contra ellos, dijeron los fiscales.
