Nueva York– El fundador de Tricolor Holdings y otros ejecutivos del prestamista de automóviles de alto riesgo fueron acusados el miércoles de lo que las autoridades federales dijeron que fue un fraude masivo que llevó a la compañía a la quiebra.
El fundador y director ejecutivo de la compañía, Daniel Chu, fue acusado en un tribunal federal de Manhattan en 2018 de ordenar a varios ejecutivos que defraudaran a inversores e instituciones crediticias a través de una serie de esquemas fraudulentos.
Un abogado defensor no respondió de inmediato a un mensaje en busca de comentarios.
Según la denuncia, el alcance del fraude salió a la luz a finales de agosto cuando los prestamistas confrontaron a Chu y otros ejecutivos sobre la garantía de Tricolor.
Chu y otros acusados de cometer el fraude inicialmente intentaron encubrirlo, diciendo que los problemas colaterales se debían a errores administrativos, según la acusación.
Después de que ese esfuerzo fracasara, Chu retiró más de 6 millones de dólares de la empresa, según la denuncia.
El 10 de septiembre, Tricolor se acogió al Capítulo 7 de la ley de bancarrotas porque debía más de 900 millones de dólares a los mayores acreedores de la empresa, según la denuncia.
Se espera que se publique más información en una conferencia de prensa por la mañana.
