La policía italiana arrestó a nueve personas acusadas de financiar a Hamás a través de asociaciones benéficas que, según los investigadores, habían recaudado al menos 7,3 millones de euros para el grupo militante palestino.
La policía y la Guardia Di Finanza arrestaron e incautaron más de 8 millones de euros en activos en una campaña coordinada por la Dirección Antimafia y el Área Antiterrorista de Génova.
La investigación, que comenzó antes del ataque del 7 de octubre de 2023 liderado por Hamás en el sur de Israel, reveló lo que los fiscales describieron como una compleja red de transferencias financieras internacionales a través de tres sociedades italianas en Génova y Milán.
Los investigadores afirman que siete personas arrestadas son miembros del ala de Operaciones en el Extranjero de Hamás, mientras que otros dos han brindado apoyo externo.
De las nueve órdenes de arresto emitidas, siete fueron ejecutadas en Italia y se cree que dos sospechosos se encuentran en Turquía y Gaza, dijo el fiscal jefe de Génova, Nicola Piacente.
¿Quiénes son los sospechosos y cómo se utilizó el dinero?
Mohammad Hannoun, de 63 años, presidente de la Asociación Palestina en Italia y fundador de la Associazione Benefica di solidarietà con IL Popolo Palestina (ASPP), fue identificado por los investigadores como el presunto líder de la célula italiana.
Los fiscales dijeron que más del 71% de las donaciones recaudadas por abspp y asociaciones asociadas se habían destinado o estaban asociadas con entidades gestionadas por Hamás.
Las asociaciones investigadas son Abspp, creada en 1994, la segunda organización ABSP creada en 2003 y La Cupola d’Oro, creada en Milán en diciembre de 2023.
Según documentos judiciales, los sospechosos evitaron los controles bancarios creando nuevas asociaciones después de que instituciones financieras como Unicredit, Crédit Agricole y Poste Italiane cerraran cuentas relacionadas con Hannoun tras las advertencias de las autoridades israelíes y de Estados Unidos.
Los fiscales dijeron que se había enviado dinero a través de intermediarios extranjeros a sociedades en Gaza, West Pillion o Israel que las autoridades israelíes habían declarado ilegales debido a las relaciones con Hamás, o directamente a miembros de Hamás, incluido Osama Alisawi, quien se desempeñó como ministro de Transporte en el gobierno de facto de Hamás en Gaza entre 2008 y 2014.
Los investigadores dijeron que el dinero también apoyó a las familias de personas involucradas en ataques suicidas o que han sido encarceladas por delitos de terrorismo, y a los fiscales que fortalecieron la capacidad operativa de Hamás.
La investigación utilizó cintas telefónicas, seguimiento financiero y cooperación con autoridades de los Países Bajos y otros países europeos.
Los fiscales dijeron que las comunicaciones interceptadas mostraban declaraciones de aprobación de ataques terroristas y vínculos entre sospechosos y altos funcionarios de Hamás.
Hannoun presenta “riesgo de fuga inmediata”
La jueza Silvia Carpanini escribió en una orden de custodia de 306 páginas que Hannoun planteaba un “riesgo de fuga tangible y directo”, indicando pruebas de que tiene la intención de trasladarse a Turquía. Las interceptaciones mostraron que el plan se estaba implementando en el momento de los arrestos, dijo el juez.
Hannoun asistió a una reunión en Turquía en diciembre con Ali Baraka, descrito por los investigadores como Oficial Superior de Operaciones Exteriores de Hamás, según informes de los medios nacionales que exponen documentos judiciales.
El Tesoro de Estados Unidos designó a Hannoun y Abspp como financiadores del terrorismo en 2023. Anteriormente, los fiscales de Génova investigaron a Hannoun a principios de la década de 2000, pero ese caso fue archivado.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó “aprecio y satisfacción” por la operación, mientras que el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, afirmó que la inyección “destapó” actividades que utilizaban iniciativas humanitarias para ocultar el apoyo a organizaciones terroristas.
El abogado de Hannoun, Fabio Sommovigo, dijo a la agencia de noticias italiana Agi que el caso se basó en la interpretación de las autoridades israelíes sobre los movimientos de plata y que el dinero se recaudó pacíficamente con fines humanitarios.
