Una asistente ejecutiva de California admitió ante un tribunal federal que desvió silenciosamente más de 8,5 millones de dólares de las empresas de su jefe y utilizó los fondos para pagar un estilo de vida de alto nivel en San Diego.
Ping ‘Jenny’ Gao, de 55 años, de Point Loma, se declaró culpable el jueves pasado de fraude electrónico y lavado de dinero. Departamento de Justicia de EE. UU..
Los fiscales dijeron que Gao vació sistemáticamente cuatro cuentas bancarias corporativas vinculadas a su empleador y transfirió el dinero a cuentas que abrió en secreto a su propio nombre.
Luego derrochó en un Porsche de 160.000 dólares y una casa frente al mar de 2,9 millones de dólares con vistas panorámicas de la Bahía de San Diego y el horizonte del centro de la ciudad.
En su acuerdo de culpabilidad, Gao admitió haber usado el dinero robado para comprar autos de lujo y una casa multimillonaria, y admitió haber transferido más de un millón de dólares a sus cuentas personales.
También admitió haber quemado millones de dólares en tiendas de moda de lujo.
El plan comenzó a desmoronarse cuando su empleador notó el dinero faltante y la demandó en el Tribunal Superior de San Diego.
En lugar de admitir el error, Gao se duplicó. Afirmó que la acusación fue un fraude y que el verdadero propietario de las empresas en China había aprobado cada transferencia.
Ping ‘Jenny’ Gao, de 55 años, admitió ante un tribunal federal haber robado más de 8,5 millones de dólares a su empleador y haber utilizado el dinero para financiar un estilo de vida lujoso en San Diego.
El asistente ejecutivo de Point Loma enfrenta hasta 50 años de prisión después de declararse culpable de fraude electrónico y lavado de dinero.
Para respaldar esa narrativa falsa, los fiscales dijeron que ella pagó a personas en China más de 100.000 dólares para crear documentos falsificados, que luego presentó ante el tribunal para impugnar la orden judicial preliminar.
Más tarde admitió que mintió bajo juramento y mintió a los abogados diciendo que las cuentas corporativas eran en realidad suyas.
Cuando comenzó el juicio en septiembre de 2023, volvió a subir al estrado y repitió las mentiras, alegando que los fondos procedían de sus inversiones personales en China y que los gerentes de la empresa solo la estaban ayudando a mover dinero a Estados Unidos a través de “bancos clandestinos” para eludir los controles monetarios chinos.
A lo largo del caso civil, el Tribunal Superior emitió una orden judicial que impedía a Gao gastar, transferir o desembolsar los fondos en disputa.
Según los fiscales, ella los ignoró.
A pesar de esas restricciones, Gao continuó enviando dinero al extranjero, incluida una transferencia bancaria de 1,6 millones de dólares a una cuenta bancaria en Hong Kong.
Después de que perdió el caso y la orden judicial preliminar del tribunal se hizo permanente, continuó vendiendo la propiedad.
Vendió un Porsche de 160.000 dólares a CarMax por 75.000 dólares y luego cobró un cheque de caja de 70.000 dólares de esa venta intercambiándolo con otra persona, en violación directa de las órdenes judiciales, dijeron los fiscales.
Las autoridades estiman que más de 3,29 millones de dólares en dinero robado se han desperdiciado o siguen desaparecidos.
Después de vaciar fondos de cuatro cuentas corporativas, Gao derrochó en un Porsche de 160.000 dólares y una casa frente al mar de 2,9 millones de dólares con vistas a la bahía de San Diego.
Gao se declaró culpable el 13 de noviembre, pero la noticia del caso se hizo pública más tarde debido a la apropiación indebida por parte del gobierno federal.
En la sentencia, enfrenta un máximo de 30 años de prisión por el cargo de fraude electrónico y 20 años adicionales por el cargo de lavado de dinero encubierto, además de multas por un total de más de 500.000 dólares.
El fiscal federal adjunto Patrick C. Swann está a cargo de la acusación en el caso.
El Daily Mail se ha puesto en contacto con el director de relaciones con los medios del Departamento de Justicia para solicitar comentarios.
