Lunes, 9 de febrero de 2026 – 10:36 WIB
Yakarta, VIVA – Tres altos funcionarios de PT Dana Syariah Indonesia (DSI) fueron interrogados hoy como sospechosos en un presunto caso de fraude por valor de 2,4 billones de rupias.
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El examen es un seguimiento después de que Bareskrim Polri de la Dirección Especial de Delitos Económicos (Dittipideksus) enviara una citación oficial a los sospechosos el jueves 5 de febrero de 2026.
“El examen del sospechoso está programado para el lunes 9 de febrero de 2026 a las 10:00 p.m. en la sala de examen de Dittipideksus Bareskrim Polri”, dijo el director de Delitos Económicos Especiales de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía, general de brigada de policía Ade Safari Simanjantak, el lunes 9 de febrero de 2026.
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Los tres sospechosos que serán interrogados son el director en jefe de PT DSI, Tawfiq Aljufari (TA), el comisionado de PT DSI, Arie Rizal Lesmana (ARL), y la ex directora en jefe de PT DSI que se desempeñó como directora en jefe de PT Medifa Barokah International, Mary Uniyarni (ML).
Los investigadores determinaron el estatus de sospechoso del trío el jueves 5 de febrero de 2026, después de múltiples investigaciones y titulación del caso.
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Los tres fueron registrados bajo la Sección 488 y/o la Sección 486 y/o la Sección 486 y/o la Sección 486 y/o la Sección 486 y/o la Sección 486 y/o la Sección 486 y/o la Sección 486 y/o la Sección 486 de la Ley Núm. 1 de 2023 y/o la Sección 492 de la Ley Núm. 1 de 2023 Ley Núm. 2 de 2018 de 2020. माहिती आणि इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार आणि/किंवा 2023 च्या कायदा क्रमांक 45 मधील कलम 299 आणि आर्थिक क्षेत्राचा विकास आणि बळकटथ तसेच कलम 607 परिच्छेद (1) 202020202020202020202025 पर्यंतच्या 2023 च्या कायदा क्रमांक 1 मधील अनुच्छेद 607 परिच्छेद (1) अक्षरे.
Son sospechosos de actividades delictivas como malas prácticas en el cargo, fraude, engaño por medios electrónicos, así como de realizar informes falsos en contabilidad o informes financieros no respaldados por documentos válidos. Además, los investigadores también acusaron a los sospechosos de presuntos delitos de blanqueo de dinero (TPPU).
Anteriormente se informó que el manejo de un presunto caso de fraude que involucra a PT Dana Syariah Indonesia (DSI) está mostrando avances significativos. La Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional propone ahora bloquear docenas de cuentas que sospecha que están directamente relacionadas con el flujo de billones de rupias en fondos del caso.
La Dirección Especial de Delitos Financieros (Dittipideksus) Bareskrim Polri ha propuesto bloquear 63 cuentas pertenecientes a PT DSI y varios afiliados, tanto personas jurídicas como personas físicas.
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El director de Tipideksus Bareskrim Polri, general de brigada de policía Ade Safri Simanjuntak, dijo que la medida de bloqueo se tomó para proteger los activos y facilitar el proceso de seguimiento del flujo de fondos en el caso.
