Los fiscales presentan quejas sobre el enorme esquema de Punji

Los fiscales han traído a la oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York Conspiración, fraude de seguridad, fraude de cables y otros cargos Paul se queja contra Reagan de que tiene un mejor proyecto de inversión Panji que ha escandalizado a más de $ 330 millones de inversores. Además de esta denuncia penal, la SEC también presentó Cargos falsos de seguridad ciudadana Contra Reagan relacionado con la misma actividad.

Reagan ha vendido su inversión fúnebre a través de su siguiente nivel Holdings LLC, Yeld Wealth Limited y Gestión de capital de rendimiento. Entre los productos, vende el LP de depósito de término Super Hi-Fell y Mega Hi-Fallon Term Deposit LP

El Super Hi-Falls Term Deposit LP fue una sociedad limitada que planeaba proporcionar un depósito totalmente asegurado hasta el 14 por ciento de los rendimientos porcentuales anuales de los inversores.

El depósito a plazo alto de MEGA se representó como un fondo privado al ofrecer hasta el 14% de los inversores que representan el porcentaje anual de inversores como un fondo privado

Afirmó que el depósito de la palabra y el interés de sociedad limitada proporcionarían el rendimiento anual de garantía como 14% en un período de tres a diez años. Afirmó que los cimientos de estos pagos obtendrían ganancias obteniendo ganancias al invertir en la póliza de seguro de salud proporcionada por el gobierno federal, así como las ganancias producidas por la fuente colombiana valiosos metales.

El tercero no puede transmitir la política de leyes de cuidados asequibles y el gobierno federal no vende ni comprende la cobertura de seguro de derecho de atención asequible.

Continuación Queja Reagan dice que sus inversores se aseguraron completamente de que “somos la primera y la única organización que ha podido asegurar las aseguradoras de grado de inversión que están eliminando el riesgo al proporcionar un seguro de garantía financiera a nuestros inversores, incluso una bala privada” privada “privada de bala” privada de bala “privada de bala es una” bala “privada” de balas “es una” política de bala “es una” 12-15% permanente por un solo año “por año”.

La siguiente capa no toma seguro para la gran mayoría de la nota y no mantiene el seguro para ninguno de ellos. En lugar de, Queja Alegó que los inversores enviaron bonos de fraude y documentos de seguro falsos.

Reagan inversores directamente y cuarenta corredores de seguros a través de una red proporcionaron su comisión como 15%. Reagan vendió su producto y proporcionó guiones para corredores de seguros. Respectivamente Wall Street JournalLos agentes de seguros que contrató para vender los valores no tenían licencia para hacerlo.

Al final, los fondos proporcionados por los inversores no se invirtieron en ninguna política valiosa de derecho de metal o cuidados asequibles, según la queja, de que Reagan operó su operación de inversión como un esquema de fenómeno para que pagara el dinero con el dinero con el dinero a los inversores principales y las comisiones por inversión.

Fiscal de los Estados Unidos J Clayton Comentario“Según la queja, Paul Reagan prometió un alto rendimiento, pero en realidad solo usó dinero para pagar a los viejos inversores de nuevos inversores”.

Wall Street Journal Informe El Reagan nunca dijo a sus inversores que las multas fueron expulsadas de la industria de la seguridad de por vida en el 21, y los controladores de seguridad del estado de Oregon fueron forjados la firma de la esposa fallecida de un cliente y alrededor de $ 5 de un cliente mayor en Demenia. Queja Indica que condenó por fraude en Florida en 2017 que prometió Notas prometió garantizar una venta de ventas.

La lección aquí es común. Nunca deben invertir en algo que no entiendan o invertir completamente en una persona que no investiga sobre la persona que ha propuesto inversiones. En este caso, era fácil determinar que era imposible invertir en una política de derecho de cuidado asequible y cualquiera que siguiera mirando la historia de Reagan podía ver que estaba prohibido por la vida.

Finalizar Depósito de registro central El corredor que está considerando sobre la inversión tiene licencia y si hay una manera disciplinada en su contra o le dirá. Para obtener información similar, también puede consultar con la oficina de regulación de la seguridad en su estado. Muchos consejeros de inversión no necesitan registrarse en la SEC, pero debe registrarse en sus reguladores de valores estatales separados. Puede encontrar la agencia en su estado Sitio web Administradores de seguridad de América del Norte