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Bank of America y Bank of New York ‘eligieron ganancias’ para proteger a las víctimas de Jeffrey Epstein a pesar de tener información sobre la operación de tráfico sexual del difunto delincuente condenado, dos nuevo demandas supuestamente el miércoles, las últimas medidas adoptadas contra los principales bancos en relación con los crímenes de Epstein y el papel que pueden haber desempeñado las instituciones financieras para facilitarlos o descuidarlos.
Los cargos fueron presentados el miércoles. (Foto de MARK RALSTON/AFP) (Foto de MARK RALSTON/AFP vía Getty Images)
AFP vía Getty Images
Hechos clave
Las demandas colectivas presentadas por Jane Doe acusan a Bank of America y BNY de participar y beneficiarse financieramente de la red de tráfico sexual de Epstein.
Doe, quien afirmó que vivía en Rusia cuando conoció a Epstein en 2011, también alegó que abrió una cuenta en el Bank of America en 2013 a su nombre siguiendo las instrucciones del contador de Epstein.
Otras cuentas bancarias fueron abiertas a nombre de Doe y utilizadas por Epstein y el contador, según la demanda contra Bank of America, alegando que una cuenta se usó hasta 2019, después de la muerte de Epstein en agosto de ese año.
La demanda alega que Bank of America y BNY brindaron apoyo financiero a Epstein y sus co-conspiradores “bajo la apariencia de actividades comerciales no criminales”, acusando al banco de no “alertar a las autoridades sobre los crímenes de Epstein antes de que fuera demasiado tarde”.
BNY, que no quiso hacer comentarios, está acusado de procesar 378 millones de dólares en pagos a las víctimas de tráfico sexual de Epstein.
Bank of America no hizo comentarios inmediatos.
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¿Por qué los acusadores de Epstein apuntan a los bancos?
Con la muerte de Epstein en 2019 y la socia de Epstein, Ghislaine Maxwell, cumpliendo una condena de 20 años de prisión, los bancos se han convertido en el objetivo de los acusadores y víctimas de Epstein. La operación de tráfico del difunto delincuente sexual requirió una amplia planificación financiera para financiar su tamaño y disfrazar sus transacciones como legítimas. Es probable que los últimos acusadores estén fortalecidos por los acuerdos que JPMorgan y Deutsche Bank alcanzaron en 2023 con otras presuntas víctimas. JPMorgan llegó a un acuerdo por 290 millones de dólares y este último llegó a un acuerdo por 75 millones de dólares por acusaciones de que facilitó la red de tráfico sexual de Epstein. Ninguno de los bancos admitió haber actuado mal.
tangente
Las demandas se producen aproximadamente un mes después de que los republicanos en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes bloquearan un esfuerzo de los demócratas para citar al director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, al director ejecutivo de Bank of America, Brian Moynihan, al director ejecutivo de Deutsche Bank, Christian Sewing, y al director ejecutivo de Bank of New York Mellon, Robin Vince, como parte de una investigación sobre informes de que los cuatro bancos señalaron $1.5 mil millones en transacciones sospechosas de Epstein. Dimon asistió a un almuerzo con los republicanos del Senado antes de la votación, según informes políticodiciendo a los periodistas: “Lamentamos cualquier asociación con este hombre. Y por supuesto, si es un requisito legal, lo cumpliremos. No tenemos ningún problema con eso”.
fondo clave
Bank of America presentó informes de actividades sospechosas en 2020 por alrededor de 170 millones de dólares en transacciones vinculadas a Epstein, lo que generó preocupación por parte de los legisladores de que el banco podría haber violado las leyes de lavado de dinero y procesado pagos sin comprender la naturaleza de las transacciones. Los New York Times informó, señalando que no es inusual que los bancos presenten informes de actividades sospechosas mucho después de las transacciones.
Lectura adicional
Los republicanos del poder judicial de la Cámara de Representantes rechazan la votación para citar a los principales bancos en el caso Epstein (Forbes)
Bank of America demandado por vínculos con Jeffrey Epstein (WSJ)
