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Por Luke Cohen
(Reuters) -La Corte Suprema se negó el lunes a escuchar otro intento de un prestamista de Turquía, Halkbank, para evitar los cargos de fraude, lavado de dinero y conspiración en los Estados Unidos por afirmar que ayudar a Irán a evitar las sanciones económicas estadounidenses.
Los magistrados rechazaron la apelación de Halkbank de un fallo de la corte inferior que permitió que el caso penal presentado por el gobierno de los Estados Unidos proceda, permitiendo que esa decisión se mantenga. Las acciones de Halkbank cerraron un 10% más bajas en Estambul en las noticias.
La Corte Suprema en 2023 arrojó una decisión previa del mismo tribunal inferior que había permitido que el caso procediera, pero en ese momento el banco rechazó una defensa clave.
Robado por los fiscales federales de los Estados Unidos en 2019, el caso ha sido una espina en las relaciones de Turquía en los Estados Unidos, con el presidente turco Tayyip Erdogan llamándolo un paso “feo y feo”.
Halkbank se declaró inocente.
La decisión de la Corte Suprema de no escuchar la apelación de Halkbank despeja el camino para un posible juicio a menos que ambas partes se resuelvan.
En un comunicado, Halkbank dijo que continuaría afirmando todos sus derechos legales.
“Las iniciativas para encontrar una base legal de reconciliación dentro del marco de comprensión entre Estados Unidos y Turquía también continúan en una dirección positiva”, agregó el banco.
Los fiscales acusaron a la oficina del abogado de Manhattan de EE. UU. Halkbank de utilizar servidores de dinero y compañías frontales en Irán, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos para ayudar a Irán a evitar las sanciones estadounidenses.
Confidencialmente, el banco transfirió $ 20 mil millones de fondos limitados, convirtiendo los ingresos petroleros en oro y efectivo para los beneficios de los beneficios iraníes y documentar cargas de alimentos falsos para justificar la transferencia de ganancias petroleras, según los fiscales.
Al pedirle a la Corte Suprema que asumiera el caso, Halkbank argumentó que, como entidad turca de propiedad estatal, debe estar libre de acciones legales en los tribunales de otro país.
En 2023, cuando la Corte Suprema se negó a la afirmación de Halkbank de que fue defendido bajo la Ley Federal de Inmunidades Soberanas Extranjeras, el segundo ordenó al Tribunal de Apelaciones del Circuito de los Estados Unidos en Manhattan que considerara si una ley del país estaba proporcionando inmunidad. La ley del país se refiere a principios legales desarrollados durante siglos por jueces, no por ciertos estatutos.
El segundo circuito consideró que el tema y el año pasado rechazaron el argumento de Halkbank de que los principios de la ley fueron inmunizados para el enjuiciamiento de actividades no gubernamentales no gubernamentales.
La administración del presidente Donald Trump le pidió a la Corte Suprema que rechazara la apelación de Halkbank de esa segunda decisión del Circuito. El Departamento de Justicia dijo a la Corte Suprema el 6 de agosto que los principios de la “ley de países” no sombrean a las empresas extranjeras estatales del enjuiciamiento penal.
(Informado por Luke Cohen en Nueva York; editado por Will Dunham y Matthew Lewis)
