El breve
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Los hermanos Mark y Ahmed Hassan fueron arrestados por supuestamente defraudar a las aseguradoras de compensación laboral por casi $6 millones en primas.
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El plan implicó la subdeclaración de más de 13 millones de dólares en nómina y el uso de “compañías fantasma” para ocultar los salarios de los empleados y evitar la retención de impuestos.
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La investigación ahora se ha ampliado a un caso de evasión de impuestos sobre la nómina que involucra al Departamento de Desarrollo del Empleo.
LOS ÁNGELES – Dos sur de california Los propietarios de empresas de remolque se enfrentan a múltiples delitos graves de fraude de seguros tras una investigación masiva sobre el robo de primas.
Las autoridades alegan que los hermanos sistemáticamente no declararon los salarios de los trabajadores para evitar pagar millones de dólares en el seguro de compensación laboral requerido.
lo que sabemos
Mark Hassan, de 46 años, y Ahmed Hassan, de 35, fueron arrestados después de que una investigación realizada por el Departamento de Seguros de California revelara que declararon sólo 3 millones de dólares en nómina cuando la cifra real superaba los 16,7 millones de dólares.
Mark Hassan supuestamente utilizó una “empresa fantasma no asegurada”, Courtesy Tow, para ocultar las ganancias de los empleados de su negocio principal, Hadley Tow.
La investigación sugiere además que los hermanos pagaron a los empleados en efectivo y no retuvieron las deducciones estándar.
Mark Hassan, que operaba varias empresas de remolque. Los Ángeles– incluyendo Hadley Tow, Courtesy Tow y California Coach Towing – tenía contratos activos con varias agencias de aplicación de la ley en el sur de California en el momento de su arresto.
lo que no sabemos
Actualmente no está claro cuánto tiempo estuvo en funcionamiento el supuesto plan antes de que se hicieran las primeras denuncias de fraude.
Mientras que el Oficina del Fiscal de Distrito de Los Ángeles está procesando el caso, las fechas específicas del juicio o las sentencias máximas de prisión posibles para cada hermano aún no se han hecho públicas.
lo que dicen
Los expertos del Departamento de Seguros subrayaron que este tipo de fraude “socava la estabilidad financiera del sistema de seguros” y “traslada los costes a otros asegurados”.
Los funcionarios señalaron que tales acciones ilegales crean “competencia desleal”, permitiendo que las empresas fraudulentas obtengan una ventaja sobre los competidores éticos y al mismo tiempo ponen en peligro los beneficios de los trabajadores lesionados.
¿Qué sigue?
El caso pasa a la Fiscalía del Distrito de Los Ángeles para su procesamiento.
Al mismo tiempo, se espera que el Departamento de Desarrollo del Empleo (EDD) lleve a cabo su propia investigación sobre la evasión de impuestos sobre la nómina derivada de que los hermanos no retuvieron los impuestos a los empleados.
La fuente
Este informe se basa en información del Departamento de Seguros de California.
