OAKLAND – Meses antes de hablar con su controvertido informante estrella, los investigadores federales ya habían recopilado textos sorprendentes, notas de Apple y otros datos contra el ex alcalde de Oakland, Sheng Thao, y hombres acusados de sobornar favores políticos, según un nuevo documento judicial presentado esta semana.
La existencia de evidencia, obtenida por autoridades federales a través de citaciones para obtener datos de iCloud, registros de teléfonos celulares y cuentas de correo electrónico, arroja nueva luz sobre el extenso caso de corrupción que los agentes del FBI y los fiscales estadounidenses han estado construyendo desde principios de 2023. Los fiscales federales detallaron esto en un nuevo documento presentado el miércoles.
En cambio, los fiscales federales argumentaron que la ayuda del informante fue poco más que una fachada para un caso demostrable.
“El gobierno había estado investigando el plan de soborno de los acusados durante más de un año antes de la entrevista del Co-Conspirador 1”, escribieron los fiscales federales.
La presentación se presenta mientras los abogados de Thao y sus tres coacusados sostienen que las órdenes federales clave utilizadas para registrar sus casas (y cualquier evidencia recolectada allí) deben ser desestimadas. En una serie de mociones el año pasado, el cuarteto criticó el caso del gobierno como nada más que un “giro egoísta” por parte de un conspirador anónimo con un “historial sorprendentemente largo de cargos criminales y disputas civiles”.
Esas preocupaciones parecen centrarse en el dos veces candidato al Concejo Municipal de Oakland, Mario Juárez, a quien se hace referencia sólo como Co-Conspirador 1 en los documentos judiciales y se cree ampliamente que está cooperando con los fiscales federales en el caso contra Thao, su pareja romántica Andre Jones y el dúo de negocios padre-hijo formado por David y Andy.
Los acusados citaron demandas, investigaciones penales y acusaciones de fraude contra el informante estrella del gobierno. Los investigadores federales ocultaron el pasado del hombre al juez que firmó las órdenes de registro, lo que significó que las pruebas reunidas durante las redadas en sus casas en junio de 2024 deberían ser desechadas, sugirió.
“Tres décadas de registros públicos, artículos de prensa, investigaciones penales federales y estatales previas y declaraciones inconsistentes a agencias encargadas de hacer cumplir la ley deberían haber mostrado claramente a los investigadores en este caso: el testigo clave del gobierno… carece de toda credibilidad”, presentaron los abogados de Andy Duong a principios de diciembre.
Sin embargo, los fiscales federales sugirieron esta semana que las denuncias de Thao y sus tres coacusados eran “huecas”. En cambio, los argumentos del cuarteto están llenos de “significativas hipérboles y lenguaje ofensivo” y “falsamente y tergiversan el expediente y la jurisprudencia aplicable”, según el documento del gobierno.
“En este caso, incluso si la información omitida hace que las declaraciones del co-conspirador 1 sean totalmente inverosímiles (no es así), la evidencia restante descrita en las declaraciones juradas respalda un hallazgo de causa probable independiente de las declaraciones hechas a las autoridades”, escribieron los fiscales del gobierno.
Los fiscales federales pintaron un panorama muy diferente, sugiriendo en cambio que ya tenían un caso acumulado contra Thao, Jones y Duong incluso antes de hablar con los co-conspiradores no identificados. Menciona que está “motivado por la venganza contra los Duong y el deseo de buscar protección de la familia por parte de las autoridades”, pero “espera obtener algún tipo de indulgencia a cambio”.
Las autoridades federales dicen que abrieron por primera vez una investigación de corrupción en East Bay a fines de 2022, después de que Juárez no pagara a los correos que apuntaban a los oponentes políticos de Thao durante las elecciones a la alcaldía de ese otoño. Posteriormente, Juárez enfrentó cargos estatales por esos cheques sin fondos, aunque el caso finalmente fue desestimado.
A principios de 2023, los investigadores federales dicen que dirigieron su atención a Thao, Jones y los Duong. Y a principios de 2024, los fiscales habían acumulado una “cantidad significativa de pruebas documentales” en su contra, afirma el expediente.
El caso pareció cobrar fuerza en la primera mitad de 2024. Entre febrero y mayo de ese año, las autoridades federales obtuvieron cuatro órdenes de registro distintas de dos jueces de instrucción por numerosos mensajes y datos digitales.
Una orden de arresto tenía como objetivo las cuentas de iCloud de Thao, Jones y Andy Duong, mientras que otra buscaba registros de teléfonos celulares de los cuatro acusados y del cómplice 1, según el documento esta semana. La última orden buscaba datos sobre la cuenta iCloud de David Duong, mientras que la cuarta buscaba correos electrónicos enviados y recibidos por Thao y Duong.
Sólo después de eso, el 6 de junio de 2024, los investigadores hablaron con el cómplice no identificado previamente, según el documento. Los fiscales enmarcaron su conversación con él como meramente necesaria por “contexto y exhaustividad”.
Dos semanas después, las autoridades federales allanaron las casas de Thao y Duong, llamando la atención del público sobre la investigación, que culminó con una serie de acusaciones por parte del gran jurado en enero de 2025 por cargos de conspiración, fraude y soborno.
Thao está acusado de aceptar sobornos de Andy Duong y su padre, David, en forma de favores políticos y un trabajo de ausencia de 95.000 dólares para Jones. A cambio, Thao prometió asegurar lucrativos arrendamientos en la ciudad para una nueva empresa de viviendas cofundada por David Duong y sus co-conspiradores, así como el negocio de reciclaje de los Duong, California Waste Solutions.
Está previsto que los cuatro acusados, todos los cuales se han declarado inocentes, comparezcan ante el tribunal el 19 de octubre.
Mientras tanto, David Duong ha mantenido una agenda ocupada (el año pasado obtuvo permiso de un juez federal para viajar a la toma de posesión de Donald Trump y a Vietnam por intereses comerciales), ya que parece decidido a restaurar la reputación de su familia dentro y fuera de los tribunales.
A principios de este mes, los Duong estrenaron un nuevo documental llamado “El rey de la basura”, que rastrea el ascenso de su imperio de recolección de basura en Vietnam y California. La película, que no hace referencia al caso legal en curso, pinta un retrato de David Duong como un hombre de negocios trabajador que construyó California Waste Solutions, que tiene contratos municipales para llevar el reciclaje en Oakland y San José, después de huir de Vietnam en medio de una toma de poder comunista a mediados de los años 1970.
El elegante estreno en el cine Jack London Square no dio la impresión de que David Duong, vestido con un traje completo y posando para fotografías en la alfombra roja con su familia, se enfrentara a una pena grave en una prisión federal. Andy Duong, que asistió al estreno, no apareció en la película.
“Creemos en el sistema de justicia estadounidense”, dijo Duong a los periodistas en la gala. “Estoy seguro de que no he hecho nada malo y espero que llegue el día en que (mi) nombre sea limpio”.
Jacob Rodgers es un reportero senior de noticias de última hora. Llámelo por señal al 510-390-2351, envíele un mensaje de texto o un mensaje cifrado o envíele un correo electrónico a jrodgers@bayareanewsgroup.com.
