Minnesota alguna vez se jactó de su red de seguridad al estilo escandinavo: impuestos altos, beneficios generosos y la creencia compartida de que ningún niño debería pasar hambre.
Pero esa imagen se hizo añicos después de un fraude multimillonario que quitó el dinero de los contribuyentes a los necesitados y lo vertió directamente en lujosas mansiones, autos de alta gama, bienes raíces exóticos y estilos de vida de diseñador.
Lo que los funcionarios inicialmente esperaban que fuera un escándalo de una sola epidemia ahora resultó ser mucho más grande y mucho más feo.
Los fiscales federales dicen que en los últimos cinco años, varios estafadores – muchos de ellos operando en la diáspora somalí de Minnesota – robaron más de mil millones de dólares destinados a alimentar a niños, ayudar a familias sin hogar y proporcionar terapia para el autismo.
En cambio, el dinero se acumuló en G-Wagons, Teslas, Porches, casas frente a lagos, compras en Dubai y complejos turísticos junto a la playa en el extranjero.
Los habitantes de Minnesota están furiosos y asustados. Porque no se trataba de una prisa a corto plazo: era un secuestro a gran escala de la famosa maquinaria de servicios sociales del Estado, famosa por su confiabilidad y su generosa generosidad.
Durante décadas, Minnesota dio la bienvenida a los inmigrantes e invirtió impuestos en el bien público. El Estado atrajo a miles de refugiados somalíes que huían de la guerra civil. La mayoría tiene familias, carreras e influencia política preparadas.
Pero los investigadores dicen que un pequeño número vio algo diferente: un grifo abierto de dinero fácil.
Ahmad Naji Malim Aftin Sheikh (izquierda) y otros presuntos miembros de una red de fraude de Minnesota
El estafador Abdimajid Mohammed Noor, de 24 años, gastó la tajada en una estafa de joyería de alta gama en Dubai.
Durante cinco años, creó empresas que facturaban a las agencias de Minnesota por servicios tremendamente exagerados, o por ninguno en absoluto.
Hasta el momento 59 personas han sido condenadas y se avecinan más casos. El total acumulado ahora supera los mil millones de dólares, una cantidad que excede el presupuesto penitenciario anual del estado.
El investigador del IRS, Justin Campbell, lo llamó “el epítome de la codicia”.
La estafa salió a la luz en 2022.
Una organización sin fines de lucro llamada Feeding Our Future afirma que está alimentando a miles de niños durante la pandemia. Las agencias estatales reembolsaron al grupo y a sus sitios asociados basándose enteramente en facturas, facturas que, según los demandantes, eran casi enteramente ficticias.
Se prepararon listas de niños. Se descubrió el número de comidas. ¿Y el dinero? Pagó por flotas de lujo y proyectos inmobiliarios globales.
Los coches incluían Porsche, G-wagons, Teslas y SUV modificados. Las casas iban desde McMansions suburbanas hasta fincas frente al lago. Joyas, bolsos de diseñador y lujosas inversiones extranjeras fueron parte de la juerga de compras.
Una figura central, Abdiaziz Shafi Farah, de 36 años, ayudó a robar 47 millones de dólares con otros. Gastó su parte en un Porsche de 93.000 dólares, un Tesla, una camioneta GMC, casas en Minnesota y Kentucky y un condominio en Nairobi. En agosto, un juez lo condenó a 28 años de prisión.
Su socio comercial, Abdimajid Mohammed Noor, de 24 años, fue encarcelado durante diez años después de fugarse con joyas de alta gama en Dubai, vehículos de lujo y una luna de miel en las Maldivas.
Amy Bock, de 44 años, líder de la organización sin fines de lucro en el centro del escándalo, está esperando sentencia. Los fiscales dicen que usó su parte en Mercedes, viajes a Las Vegas, alquiler de autos exóticos y artículos de diseño de Gucci y Louis Vuitton.
Abdimajid Mohammed Noor, de 24 años (derecha), fue sentenciado a 120 meses de prisión en noviembre por su papel en el fraude.
Los investigadores encontraron dinero en efectivo en la casa de los presuntos conspiradores. Algunos fueron utilizados para intentar sobornar al jurado.
La propiedad en Park Avenue South en Minneapolis fue comprada por una empresa involucrada en el fraude
Millones más se invirtieron en inversiones, incluido un edificio comercial de 2,5 millones de dólares en Minneapolis y proyectos inmobiliarios en Kenia y Turquía.
La comida era falsa. No era un estilo de vida de lujo.
Cuando los investigadores examinaron los registros bancarios, se dieron cuenta de que el fraude del programa de alimentación era sólo el comienzo. Pronto surgieron otros dos planes.
Cientos de ‘proveedores’ están facturando al estado para ayudar a los habitantes de Minnesota sin hogar a mantenerse fuera de las calles en una estafa de asistencia para la vivienda. Los demandantes dicen que en realidad no se hizo nada, aparte de cobrar el cheque. El programa se disparó de una cifra estimada de 2,6 millones de dólares a más de 104 millones de dólares en un año.
Luego vino la estafa de la terapia del autismo, donde los proveedores supuestamente reclutaron a niños somalíes, les diagnosticaron falsamente que necesitaban tratamiento y pagaron sobornos a los padres para que participaran.
Un proveedor, Asha Farhan Hassan, de 29 años, está acusado de robar 14 millones de dólares. Los fiscales dicen que el dinero nuevamente financió estilos de vida lujosos en lugar de terapias para niños vulnerables. Su abogado ha indicado que tiene la intención de declararse culpable.
Y el escándalo sigue creciendo. El 24 de noviembre, Abdirashid Bixie Dool, de Minnesota, de 36 años, se convirtió en el acusado número 78 del plan, luchando contra cargos que incluían fraude electrónico y lavado de dinero.
Los fiscales dicen que supuestamente defraudó más de 1,1 millones de dólares en fondos del programa federal de nutrición infantil a través de dos organizaciones sin fines de lucro que controlaba, incluida la Mezquita Bilal.
Casi todos los acusados en los tres esquemas son de ascendencia somalí, aunque la mayoría son ciudadanos estadounidenses.
Muchos somalíes estadounidenses dicen que el escándalo ha arrojado una nube oscura sobre la comunidad mientras continúa creciendo política y económicamente. A los líderes les preocupa que cada SUV de lujo confiscado se convierta en otro estereotipo utilizado en su contra.
Abdiaziz Shafi Farah gastó algunas de sus ganancias mal habidas en este Porsche Macan de 93.000 dólares, un SUV crossover compacto de lujo.
Aimee Bock dirigió la organización sin fines de lucro Feeding Our Future en el centro del escándalo. Ella está en la cárcel, esperando su sentencia.
Mayo de 2024 Redada del FBI en el sitio de Feeding Our Future
El estafador Abdimajid Mohammad Noor compró automóviles, joyas y pasó su luna de miel en las Maldivas.
Las tensiones son altas. Y la autoridad política ha aprovechado el escándalo como prueba de que el sistema de bienestar social de Minnesota está fuera de control.
El presidente Donald Trump calificó a Minnesota como un “foco de actividad fraudulenta de lavado de dinero” y pidió que los perpetradores fueran deportados, comentarios que provocaron protestas, mítines de oración y una condena tajante por parte de los líderes somalíes.
El activista conservador Chris Ruffo afirmó que los fondos robados terminaron en Somalia y en los bolsillos de militantes islamistas.
Detrás de la compra de lujo se esconde una pregunta más incómoda: ¿Dudó el liderazgo demócrata de Minnesota en disolverse por miedo a parecer racista?
Algunos ex investigadores dicen que sí. Argumentan que a los funcionarios les preocupa que negar recibos o suspender la financiación de organizaciones dirigidas por somalíes pueda dar lugar a acusaciones de discriminación.
Una auditoría legislativa no partidista descubrió más tarde que las agencias estatales estaban efectivamente influenciadas por temores de una reacción racial.
En un momento dado, Feeding Our Future lanzó una amenaza directa a los reguladores, advirtiendo que un retraso en la aprobación del sitio de alimentación de propiedad somalí “resultaría en un escándalo público de racismo en todas las noticias”.
El Estado retrocedió. El dinero siguió fluyendo.
Los fiscales dicen que también se utilizaron acusaciones raciales en los tribunales. Durante un juicio, los acusados supuestamente intentaron sobornar a un jurado con 120.000 dólares y una nota en la que se quejaban de que se estaba atacando injustamente a “personas de color e inmigrantes”.
El gobernador demócrata Tim Walz admite ahora que se abusa del sistema. Dice que el Estado pecó de indulgente durante la pandemia y que los delincuentes pasaron desapercibidos.
Ante una dura candidatura a la reelección en 2026, Walz lanzó un grupo de trabajo de búsqueda de fraude, amplió el intercambio de datos entre agencias y aprobó un nuevo sistema de inteligencia artificial para detectar facturas sospechosas.
Pero los críticos dicen que es demasiado tarde. El dinero se ha ido. La fe se derrumba.
Los demócratas dicen que el estado quedó abrumado. Los líderes comunitarios somalíes dicen que reciben un trato injusto. Y los habitantes comunes y corrientes de Minnesota se preguntan si su modelo de bienestar de alta fe se está derrumbando bajo su propio idealismo.
Abdiaziz Shafi Farah (36) fue condenado en agosto a 28 años de prisión como uno de los actores clave del fraude.
Los fondos robados se utilizaron para comprar unidades de este bloque de apartamentos en la capital de Kenia, Nairobi.
Liban Yasin Alishire utilizó el dinero robado para comprar el Caribou Palms Resort en Diani Beach, Kenia.
En declaraciones al New York Times, el fiscal federal Joseph Thompson dijo sin rodeos: ‘Nadie va a apoyar estos programas si siguen siendo engañados. Literalmente estamos perdiendo nuestra forma de vida en Minnesota”.
Los antiguos residentes que defienden la visión multicultural de Minnesota ahora temen que el escándalo haya dado municiones a los extremistas.
La representante Ilhan Umar instó a no culpar a toda la comunidad por las acciones de unos pocos.
Pero los estadounidenses somalíes fuera del mundo de los servicios sociales dicen que están siendo vilipendiados en el discurso público y temen que las ramificaciones políticas persistan durante años.
Algunos habitantes de Minnesota culpan a los beneficios excesivamente generosos del estado de atraer a oportunistas. Otros acusan a los funcionarios de ser demasiado tímidos para hacer cumplir las reglas. Aún así, las normas culturales importadas de un país inspirado en un gobierno corrupto tienen problemas.
Pero todos coinciden en una cosa: el fraude no estuvo exento de víctimas.
Cada coche de lujo confiscado representa a un niño hambriento. Cada mansión comprada con dinero robado representa a una familia sin hogar con un niño autista al que se le niega la terapia o se lo deja afuera.
Minnesota construyó su identidad sobre la base de la confianza: confianza en el gobierno, confianza en los inmigrantes, confianza en un sistema de estilo escandinavo diseñado para proteger a los vulnerables.
Ahora, mientras los fiscales confiscan automóviles y congelan cuentas bancarias, los residentes se hacen una pregunta que nunca pensaron que enfrentarían:
Si los delincuentes pueden convertir el programa de alimentación infantil en un fondo de lujo personal, ¿sigue siendo viable el sistema?
