Los reguladores del juego de Nevada votaron el jueves a favor de multar al Caesars Palace con 7,8 millones de dólares por no cumplir con las normas contra el lavado de dinero, según un acuerdo judicial. casa de apuestas ilegal La estrella del béisbol Shohei Ohtani tiene una relación con un exintérprete.
La Junta de Control de Juegos de Nevada alegó que el Caesars Palace no pudo verificar la fuente de los fondos del corredor de apuestas Matthew Bauer mientras jugaba millones de dólares entre 2017 y 2024, a pesar de que se plantearon sospechas en varias ocasiones y de un aviso anónimo de que Bauer era un corredor de apuestas.
Este es el tercer casino que recibe una multa, al menos en parte, por las actividades de Bauer; Se impuso una multa de 10,5 millones de dólares Resorts Mundial A principios de este año, el casino era el segundo lugar de juego más grande.
Los ejecutivos de Caesars dijeron que sus sistemas para detectar ese comportamiento fallaron.
“No hay clientes que merezcan ganancias mal habidas. No atrapamos a Bauer y deberíamos haberlo hecho”, dijo el director ejecutivo de Caesars Entertainment, Tom Rigg, en la audiencia del jueves.
Bauer se declaró culpable en 2024 de cargos federales, que incluían dirigir un negocio de juego ilegal y lavado de dinero. Los fiscales dijeron que Bauer aceptó apuestas de cientos de personas. El ex intérprete de Ohtani, Ipei Mizuhara.
Mizuhara, que tradujo para el atleta japonés, fue sentenciada en un tribunal federal a principios de este año. Cinco años de cárcel por fraude bancario y fiscal después de robar casi 17 millones de dólares de las cuentas bancarias de Ohtani.
El acuerdo entre Caesars Palace y la Junta de Control del Juego incluye requisitos para que la compañía de casinos garantice el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero, incluida una mayor capacitación para el personal.
“La manera en que se llevó a cabo nuestro programa (contra el lavado de dinero) en este caso fue inaceptable”, dijo en la audiencia el presidente ejecutivo de Caesars Entertainment, Gary Carano. “Haremos todo lo posible para asegurarnos de que esto nunca vuelva a sucederle”.
A principios de este año, MGM Resorts International recibió una multa de 8,5 millones de dólares por acciones relacionadas con Bauer y otra casa de apuestas, informó el Nevada Independent.
MGM Resorts International y Resorts World no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.
